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通化葡萄酒股份有限公司第二屆監事會第十二次會議于2004年12月31日在公司一樓會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議以投票表決方式審議通過了如下決議：
1、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過《關于趙洪章先生、赫崇明先生、周振發先生辭去公司監事職務的議案》；
由于股權變動原因，公司監事會同意趙洪章先生、赫崇明先生、周振發先生辭去公司監事職務的請求。公司監事會及公司全體員工對于上述監事任職期間的工作表示衷心的感謝。
2、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過《關于提名王君業先生、張建先生、付德武先生(職工代表大會推舉)為監事候選人的議案》；
根據公司股東的提名，公司監事會同意將王君業先生、張建先生、傅德武先生(職工代表大會推舉)作為公司監事會監事候選人。(監事候選人簡歷附后)
以上議案需提請股東大會審議。
通化葡萄酒股份有限公司監事會
二○○四年十二月三十一日
附：監事候選人簡歷
王君業先生，男，現年39歲，大學文化，高級會計師，1990年7月開始在通化礦務局財務處負責全局成本管理及物價工作，1995年3月調通化東寶實業集團工作，歷任東寶藥業股份有限公司證券部經理、總會計師，現任東寶藥業股份有限公司總會計師、董事會秘書、東寶實業集團公司付總經理。
張建先生，男，現年31歲，持有法律及經濟學學士學位及工商管理碩士學位。現任新華聯控股有限公司戰略投資部總監、新華聯國際控股有限公司執行董事，在投資銀行及企業融資方面積累了多年經驗。
傅德武先生，男，現年36歲，高中文化。歷任通化葡萄酒總公司三車間副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司紙箱廠廠長，現任通化葡萄酒股份有限公司萬噸車間主任。上海證券報
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