通葡萄酒第二屆董事會第十五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 06:26 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 通化葡萄酒股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2004年12月25日發出召開董事會會議的通知，于2004年12月31日上午8時在公司會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事倪國成因病不能出席，委托獨立董事孫久榮代為出席會議并行使表決權，符
1、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，通過《關于王軍先生、王樹平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳華先生、張長瑞女士請求辭去董事職務的議案》； 由于股權變動原因，公司董事會同意王軍先生、王樹平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳華先生、張長瑞女士辭去公司董事職務的請求。公司董事會及公司全體員工對于上述董事任職期間的工作表示衷心的感謝。 2、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，通過《關于提名吳向東先生、王曉鳴先生、曾敏先生、程建秋先生為董事候選人的議案》； 根據公司股東的提名及公司董事會提名委員會的審核，同意將吳向東先生、王曉鳴先生、曾敏先生、程建秋先生作為公司董事會董事候選人。(董事候選人簡歷附后) 3、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，通過《關于修改〈公司章程〉的議案》； 根據中國證監會《關于發布<上市公司治理準則>的通知》及其他有關法律、法規的規定，現對《公司章程》第一百二十三條做出如下修改： 原第一百二十三條董事會由九名董事組成，其中獨立董事二人，設董事長一名。 修改為：第一百二十三條董事會由7名董事組成，其中獨立董事二人，設董事長一人。 以上4項議案須提請股東大會審議。 4、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，通過《關于召開公司二○○五年度第一次臨時股東大會的議案》； 由于公司股權變動，經董事會提議，通化葡萄酒股份有限公司定于二○○五年二月三日召開二○○五年度第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下： 一、會議召開日期：二○○五年二月三日上午9時整。 二、會議召開地點：通化葡萄酒股份有限公司一樓會議室。 三、會議審議事項： 1、關于王軍先生、王樹平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳華先生、張長瑞女士請求辭去董事職務的議案； 2、關于選舉吳向東先生、王曉鳴先生、曾敏先生、程建秋先生為公司董事的議案； 3、關于修改《公司章程》的議案； 4、關于趙洪章先生、赫崇明先生、周振發先生請求辭去監事職務的議案； 5、關于選舉王君業先生、張建先生、傅德武先生(職工代表大會推舉)為公司監事的議案； 四、出席會議對象： 1、二○○五年一月二十四日交易日結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人； 2、本公司董事、監事及高級管理人員。 五、會議登記事項： 1、登記手續： 符合出席會議要求的股東或授權代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委托書(樣式附后)辦理出席會議登記。異地股東可以以傳真、信函方式登記。 2、登記地點： 吉林省通化市前興路28號通化葡萄酒股份有限公司證券部 3、登記時間： 二○○五年一月二十五日上午8：30-10：30下午1：00-3：00； 4、聯系人：洪恩杰； 5、聯系電話：0435-3949249傳真：0435-3949616 6、郵政編碼：134002 7、會期：會期半天，與會者食宿及交通費自理。 附：候選董事簡歷 吳向東先生，男，現年36歲，大學文化。現任新華聯控股有限公司董事、總經理，北京金六福酒有限公司總經理。 1992年起，歷任馬來西亞新華聯集團駐長沙辦事處首席代表，湖南省海達汽車機電銷售有限公司總經理，長沙海達酒類食品批發有限公司總經理。 王曉鳴先生，男，現年36歲，大專文化。現任新華聯國際控股有限公司董事、總經理。 1990年7月畢業于湖南益陽師專后，先后擔任過中學教師、湖南團省委青工部職員、湖南東南經濟文化發展中心副總經理、湖南南洋文化經貿公司總經理。1997年起，擔任過長沙海達酒類食品批發有限公司遼寧市場部、江蘇市場部部長；北京金六福酒有限公司副總經理兼山東分公司總經理、營銷總監、常務副總經理。 曾敏先生，男，現年41歲，大學文化，材料工程師。現任新華聯控股有限公司制造業事業部常務副總監。 1983年7月畢業于中南工業大學材料專業后，先后任過湘潭鋼鐵市鋼鐵公司技術員、湘潭市團委副部長、湘潭市政府體改委科長、湘潭市鋼鐵廠副廠長、廠長，湘潭市建材冶金局副局長、東莞市欣欣塑膠公司總經理。2003年11月加入新華聯控股有限公司后，歷任公司制造業事業部副總監、常務副總監。 程建秋先生，男，現年43歲，大學文化，高級經濟師。1977年參加中國人民解放軍，歷任排長、政治員、干事、股長、政治教導員。1995年9月轉業，歷任通化東寶藥業股份有限公司威海東寶制藥廠廠長、深圳東寶保健品有限公司總經理、東寶環保建材股份有限公司董事長兼總經理。現任東寶集團董事、副總經理。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事會 二○○四年十二月三十一日 附件：授權委托書 茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席通化葡萄酒股份有限公司于2005年2月3日召開的二○○五年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人(簽名)： (委托書為法人股東，必須加蓋法人單位印章)。 委托人身份證號碼： 股東帳號：持股數量： 受托人(簽名)： 受托人身份證號碼： 簽發日期：委托有效期： 委托人對本次股東大會的表決意見： 1、關于王軍先生、王樹平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳華先生、張長瑞女士請求辭去董事職務的議案； 同意()反對()棄權() 2、關于選舉王曉鳴先生、曾敏先生、吳向東先生、程建秋先生為公司董事的議案； 同意()反對()棄權() 3、關于趙洪章先生、赫崇明先生、周振發先生請求辭去監事職務的議案； 同意()反對()棄權() 4、關于選舉王君業先生、張建先生、傅德武先生(職工代表大會推舉)為公司監事的議案； 同意()反對()棄權() 5、關于修改《公司章程》的議案； 同意()反對()棄權() 注：本委托書復制有效。上海證券報
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