大地基礎2004年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 06:26 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本次會議召開期間無增加、否決或者變更提案的情況。

　　一、會議召開情況

　　赤峰大地基礎(資訊行情論壇)產業股份有限公司(簡稱“公司”)2004年第二次臨時股東大會于2004年12月31日上午9時在公司會議室召開，會議采用現場投票方式表決。本次會議由公司董事會召集，董事長景樹森先生主持，公司董事、監事及高級管理人員參加了會議，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《赤峰大地基礎產業股份有限公司章程》的有關規定。召開本次臨時股東大會的通知刊登在2004年12月1日的《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站上。

　　二、會議出席情況

　　出席本次現場會議的股東(代理人)5人，代表股份171，855，682股，占公司股份總數的64.56%，其中：流通股股東(代理人)3人，代表股份69，478股，占公司已流通股份的0.08%；非流通股股東2人，代表股份171，786，204股，占公司未流通股份的96.17%。

　　三、提案表決方式

　　現場記名式投票表決方式

　　四、提案表決情況

　　(一)審議通過了《關于出售杭州錦繡天地房地產開發有限公司股權的議案》；

　　同意公司將所持杭州錦繡天地房地產開發有限公司的全部出資20700萬元、占杭州錦繡天地房地產開發有限公司總股本90%的股權，轉讓給溫州新城建設股份有限公司，轉讓價格為21928萬元人民幣。

　　(經統計，有效表決股份171，855，682股，同意171，855，682股，占有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。其中：流通股有效表決股份69，478股，同意69，478股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股；非流通股有效表決股份171，786，204股，同意171，786，204股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股)

　　(二)審議通過了《關于向控股子公司赤峰富龍熱力有限責任公司增加注冊資本的議案》。

　　同意公司以所屬的地下供熱管網資產105，954，744元，增加赤峰富龍熱力有限責任公司的注冊資本。

　　上述提案內容詳見2004年12月1日的《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站。

　　五、法律意見書結論

　　公司聘請的北京市君澤君律師事務所張韶華律師對本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格以及會議的表決程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效，本次股東大會做出的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　(一)赤峰大地基礎產業股份有限公司二 O O四年第二次臨時股東大會決議；

　　(二)北京市君澤君律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　赤峰大地基礎產業股份有限公司董事會二○○四年十二月三十一日上海證券報