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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣西梧州中恒集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次臨時會議通知于2004年12月23日以書面及電子郵件的方式告知各位董事，會議于2004年12月30日以傳真方式召開。應參加會議表決董事9人，實際參加會議表決董事9人。公
司監事均收到會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并以9票贊成通過《關于公司擬為控股子公司提供擔保的議案》。具體內容如下：
由于公司控股子公司？？？廣西梧州制藥(集團)股份有限公司(以下簡稱“制藥公司)生產經營需要，分別向以下兩家銀行申請流動資金貸款，擬由公司提供信用擔保。
1、制藥公司向建設銀行梧州分行申請流動資金貸款，公司作為保證人擔保的最高債權額為3000萬元。
2、制藥公司向交通銀行梧州分行申請流動資金貸款，公司作為保證人擔保的最高債權額為3000萬元。
以上兩筆保證方式為連帶責任保證。
公司將按相關監管機構的規定，要求制藥公司對本公司提供反擔保。并將在制藥公司與銀行辦妥相關手續后及時披露擔保公告。
特此公告
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
二○○四年十二月三十一日上海證券報
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