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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完善，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
煙臺(tái)華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月30日在煙臺(tái)市北馬路1號(hào)海關(guān)大廈13樓會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及授權(quán)代表5人，所持有效表決股份為10，744.23萬股，占公司總股本的62.77%(無流通股股東參加會(huì)議)。符合《公司法
》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本公司副董事長黃光先生受董事長陳偉東先生的委托主持了本次會(huì)議，會(huì)議以記名投票的表決方式審議通過了《關(guān)于出售山東紅日阿康化工股份有限公司7%股權(quán)的議案》。
同意將本公司持有的山東紅日阿康化工股份有限公司7%的發(fā)起人法人股股權(quán)(910萬股)以4，360萬元的價(jià)格出售給福建永旭經(jīng)貿(mào)有限公司。
股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)經(jīng)營班子全權(quán)處理相關(guān)事宜。
表決結(jié)果為：同意該議案的股份總數(shù)為10，744.23萬股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的100%；反對的股份總數(shù)為0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0%；棄權(quán)的股份總數(shù)為0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0%。
本次股東大會(huì)已經(jīng)上海錦天城律師事務(wù)所朱穎律師見證，并出具了法律意見書，其結(jié)論意見為：公司2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；在本次股東大會(huì)上股東沒有提出新的議案；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
特此公告。
煙臺(tái)華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2004年12月30日上海證券報(bào)
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