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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
天津海泰科技發展股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2004年12月30日上午九時三十分在本公司208會議室召開了2004年第二次臨時股東大會。出席會議的股東和委托代理人共5人，共代表股份65，554，695股，占公司總股本的24.44%，其中流通股代表股份3，356，086股，占公司總股本的1.25%；非流通股代表股份62，198，609股，占公司總股本的23.19%，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。股東大會由公司董事長王衛東先生主持。
會議審議通過了《關于置換環外部分土地的議案》。
此項議案贊成票為65，554，695股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。
本次股東大會由北京市浩天律師事務所陳偉勇律師見證，并出具法律意見書，認為公司2004年第二次臨時股東大會的召集及召開程序、出席人員的資格及本次大會的表決程序及表決結果合法有效。
備查文件：
經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議及會議記錄；
律師法律意見書。
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司董事會
二○○四年十二月三十日上海證券報
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