ST黑豹第四屆董事會第十六次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月31日 07:23 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 東安黑豹股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2004年12月24日以書面方式通知各位董事、監事。2004年12月29日上午9時在公司綜合樓二樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事7名，董事長譚瑞松先生、董事劉洪德先生因公未能出席會議，分別委托董事王
一、關于譚瑞松先生、劉洪德先生辭去公司董事的議案。 公司獨立董事認為：譚瑞松先生、劉洪德先生在任職期間，嚴格遵守有關法律、法規及公司章程的規定，忠實、誠信、勤勉地履行了其職責；同意兩人的辭職請求。 二、關于提名張哈濱先生、王志剛先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案(個人簡歷見附件一)。 公司獨立董事認為：通過審閱本次董事會提名的張哈濱先生、王志剛先生的個人簡歷及有關資料，未發現上述人員有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，其任職資格合法。上述人員的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 三、關于聘任隋廣桐先生、王立新先生為公司副經理的議案(個人簡歷見附件二)。 公司獨立董事認為：通過審閱本次董事會擬聘任的隋廣桐先生、王立新先生的個人簡歷及有關資料，其主體資格、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 四、關于改造卡車生產線的議案。 根據國家相關的產業政策和市場需求，公司計劃于2005-2006年進行為時2年的產品結構調整，適時改造現有卡車生產線。項目完成后，公司的產品檔次將有較大提高，力爭以先進的技術水平，合理的產品價格，優異的產品性能，開拓和鞏固銷售市場，提高公司經營業績。 五、關于2005年公司技術改造及大修理項目計劃的議案。 六、關于購買汽車涂裝生產線關聯交易的議案。 七、關于購買宿舍樓關聯交易的議案。 八、召開2005年度第一次臨時股東大會的通知。 本次會議審議通過的第一、二、六項議案尚需提交公司股東大會審議通過。 東安黑豹股份有限公司董事會 二00四年十二月二十九日 附件一：張哈濱先生、王志剛先生簡歷 1、張哈濱，男，56歲，漢族，中共黨員，大專學歷，工程師，曾任東安公司銷售部副科長、科長、副處長、處長，現任哈爾濱東安動力股份有限公司副總經理兼銷售部部長。 2、王志剛，男，38歲，漢族，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，曾任東安公司檢驗處探傷科副科長、科長，東安公司鑄造車間第一副主任、主任，東安汽車動力股份有限公司銷售部副部長，東安黑豹股份有限公司銷售副經理，現任本公司經理。 附件二：隋廣桐先生、王立新先生簡歷 1、隋廣桐，男，43歲，漢族，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，曾任陜西飛機制造公司總工藝沖壓科副科長、科長，陜西飛機制造公司漢江汽車公司工程發展部副部長，漢江汽車公司汽車研究所所長，陜西飛機制造公司(集團)副總工程師兼漢江汽車公司技術副總經理，陜西省汽車工程學會常務理事，東安集團公司副總工程師，中國科學院管理學院特約研究員，現任本公司副總工程師兼任技術開發部部長。 2、王立新，男，40歲，漢族，中共黨員，大學本科學歷，工程師，曾任東安公司第二設計所設計員、206車間技術主任、210車間行政主任，東安合資公司技術開發部部長、規劃發展部部長，現任本公司采購部部長。上海證券報
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