西南藥業第四屆監事會第二十四次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月31日 07:23 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 西南藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱：“公司”或“本公司”)第四屆監事會第二十四次會議通知于2004年12月20日以傳真方式發出，之后電話確認。本次會議于2004年12月29日在公司辦公樓會議室召開。應到監事5人，實到監事5人。會議符合《公司
一、審議并一致通過了公司關于監事會換屆選舉的議案。 公司第四屆監事會于2004年12月份任期屆滿，擬進行換屆選舉工作。經過重新選舉，公司第五屆監事會由5名監事組成。本屆監事會提名選舉黨金萍女士、李成碧女士、鄒思本先生、姜敏女士、肖怡女士為第五屆監事會監事候選人(以上候選人簡歷附后)。由于李成碧、鄒思本為公司職代會推選的監事，故其余三名監事會監事候選人的任職資格需提交公司下次股東大會審議通過。 西南藥業股份有限公司監事會 二OO四年十二月二十九日 附：監事會監事候選人簡歷： 黨金萍：女，52歲，大學文化，高級經濟師。曾任西南藥業股份有限公司針劑車間主任、生產處處長，現任西南藥業股份有限公司黨委副書記兼紀委書記。 李成碧：女，51歲，中專文化，會計師。曾任重慶制藥九廠、西南藥業股份有限公司會計。現任西南藥業股份有限公司債權法規處處長。 鄒思本：男，54歲，初中文化，高級技師。曾任西南藥業股份有限公司黨委委員、工會委員。 肖怡：女，30，大學文化。曾任涪陵制藥廠財審科長、涪陵星鑫有限責任公司財務負責人、重慶太極印務有限責任公司總經理助理、太極集團(資訊 行情 論壇)星鑫總公司管理部經理。現任太極集團有限公司審計處處長。 姜敏：女，29歲，大學文化，初級政工師。曾任西南藥業股份有限公司辦公室副主任。現任人事處副處長兼公司團委副書記。 股票代碼：600666 股票簡稱：西南藥業 公告編號：臨2004-022 西南藥業股份有限公司 關于召開2005年第一次臨時 股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、召開會議基本情況： 本次股東大會召集人為公司董事會。 會議時間：2005年1月31日上午10：00 會議地點：重慶沙坪壩天星橋21號公司會議室 二、會議審議事項 (1)審議公司關于修改《公司章程》部分條款的議案； (2)審議公司關于收購葛蘭素史克制藥(重慶)有限公司股權的議案； (3)審議公司關于董事會換屆選舉的議案； (4)審議公司關于監事會換屆選舉的議案。 第(1)、(2)議案已分別經公司第四屆董事會第二十一次會議、第二十二次會議表決通過，事項詳細內容分別刊登在2004年7月24日、9月3日出版的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。 三、出席會議的人員 (1)截止2005年1月24日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東。 (2)本公司董事、監事及高級管理人員。 四、出席會議的辦法 (1)請有資格出席股東大會的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書)于2005年1月28日到本公司證券辦公室辦理出席會議的登記手續，異地股東或本地離公司較遠的股東可以用傳真或信函方式登記。 五、其他事項 (1)會議聯系方式 聯系人：周霞 地點：重慶市沙坪壩區天星橋21號西南藥業股份有限公司證券辦公室 郵編：400038 電話：(023)89855125 傳真：(023)89855126 (2)會期半天，與會股東食宿及交通費自理。 西南藥業股份有限公司董事會 二OO四年十二月二十九日 附：授權委托書格式 授權委托書 茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本單位(個人)出席西南藥業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持有股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿上海證券報 |
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