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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
包頭明天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第八次會議通知于2004年12月20日以傳真方式發出，會議于2004年12月30日在公司三樓會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，全體監事及部分高級管理人員列席了會議。會議的召開和表決符合有
關法律、法規和《公司章程》的有關規定。會議由董事長程東勝先生主持。經全體與會董事審議，以舉手表決方式，9票同意通過公司國債投資延期的議案。決議內容公告如下：
截止2004年12月29日，本公司投資國債共計165，620，000元，分別購買了2002年記賬式(十四期)國債、2003年記賬式(一期)國債和20國債(4)，現國債市價總額163，200，138.80元，投資累計凈損益-2，419，861.20元，累計計提跌價減值準備1，999，383.24元，按照有關規定，公司將在年終根據投資損益情況計提跌價減值準備金。
本公司上述國債投資議案經2003年10月27日第三屆董事會第三次會議審議通過，并及時在《中國證券報》、《上海證券報》進行了公告；在2003年年度報告、2004年半年度報告中對公司國債投資情況也進行了詳實披露。
鑒于目前市場行情欠佳，經本次董事會慎重考慮，充分研究，決定繼續持有上述國債，將投資期限延期一年，投資期限至2005年10月28日，待市場行情好轉后轉讓。特此公告
包頭明天科技股份有限公司董事會
二 O O四年十二月三十日上海證券報
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