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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
山東華泰紙業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2004年12月29日在公司會議室召開，本次會議的通知于2004年12月19日以傳真的方式通知全體董事。會議應出席董事9人，實際參與表決董事8人，獨立董事趙偉先生因出差未能出席會議，本次會議由董事長李
建華先生主持，全體監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過充分討論，會議審議并一致通過了如下議案：
《關于對投資人民幣3000萬元參股天同證券計提投資減值準備的議案》
截至2004年9月30日，公司已經對投資人民幣3000萬元參股天同證券有限責任公司計提了10%的投資減值準備。考慮我國當前證券市場環境和證券公司普遍存在的問題及投資證券公司的高風險性，基于穩健性原則，公司決定繼續對投資人民幣3000萬元參股天同證券計提90%的投資減值準備。
考慮公司15萬噸輕量涂布紙和25MW熱電聯產技術改造國產設備投資享受所得稅抵免政策，綜合分析上述董事會議案不會對公司今年利潤產生重大影響。
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二○○四年十二月三十日上海證券報
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