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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
上海申華控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司第六屆董事會第四次會議書面通知于2004年12月20日發(fā)出，會議于2004年12月30日在上海市寧波路1號召開，會議應(yīng)出席董事11人，其中親自出席董事8名，委托他人出席董事3名(周寶義董事委托朱學(xué)東董事出席并表決，
蘇強(qiáng)、洪星董事均委托何濤董事出席并表決)，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長吳小安先生主持，審議并通過決議如下：
一、通過了《關(guān)于公司向上海泓泰汽車銷售有限公司出售申華金融大廈部分樓層的議案》
經(jīng)審議，同意公司向上海泓泰汽車銷售服務(wù)有限公司(以下簡稱“泓泰汽車”)出售位于上海寧波路1號的申華金融大廈二層的部分辦公房地產(chǎn)，建筑面積為1313.22平方米，轉(zhuǎn)讓成本即帳面價值為人民幣1646.57萬元(截止2004年11月30日)，轉(zhuǎn)讓價格以上海東方房地產(chǎn)估價有限公司出具的《關(guān)于黃浦區(qū)寧波路1號申華金融大廈二層部分房地產(chǎn)估價報告》(截止2004年11月30日該部分辦公房地產(chǎn)的市場價值總價為3604.66萬元)為依據(jù)，確定為人民幣3600萬元整，單價約每平方米2.74萬元，本次出售可實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓利潤1751.83萬元。
該項議案同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、通過了《關(guān)于成立申華西南投資管理有限公司的議案》
為加強(qiáng)我公司對西南地區(qū)各投資項目的管理，經(jīng)審議，同意公司在重慶市投資設(shè)立申華西南投資管理有限公司，該公司注冊資本為人民幣2億元，其中我公司出資1.8億元，占90%股權(quán)，公司全資子公司上海華安投資有限公司出資2000萬元，占10%股權(quán)。
該項議案同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告
上海申華控股股份有限公司董事會
2004年12月30日上海證券報
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