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哈爾濱東安汽車動力股份有限公司監事會二屆七次會議于2004年12月30日在東安動力8＃201會議室召開，應到監事5人，實到監事4人，秦余春監事因事未能出席會議，委托劉連生監事代行表決權。會議由公司監事會召集人孫開運先生主持，審議并通過了如下議案：
一、《關于對董事會〈關于前次募集資金使用情況的說明〉的審查報告》
本議案表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、《關于對董事會〈關于收購哈飛汽車股份有限公司全部股權的議案〉的審查意見》
本議案表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、《關于對董事會〈關于哈飛汽車股份有限公司收購項目完成后持續關聯交易調整事項的議案〉的審查意見》
本議案表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本次監事會認為公司二屆十四次董事會會議的召集和召開符合有關法律法規和公司章程的規定，所作決議合法有效。監事會對上述三項議案進行了審議，監事會認為：董事會〈關于前次募集資金使用情況的說明〉符合實際情況；董事會關于2004年度配股及收購哈飛汽車全部股權預案，有利于公司的長遠發展和股東的根本利益，收購協議公平合理；董事會關于收購項目完成后持續關聯交易調整事項的預案，對于公司是必要的，沒有損害公司及股東利益的情況。
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司監事會
2004年12月30日上海證券報
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