東安動力(600178)二屆十四次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年12月31日 07:23 上海證券報網絡版

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會二屆十四次會議于2004年12月30日在東安動力8＃201會議室召開，應到董事15人，實到董事13人，須桐興董事、王軍董事因事未能出席，分別委托劉洪德、譚瑞松董事代行表決權。公司4名監事列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉洪德先生主持，會議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案：

　　一、《關于公司符合配股資格的議案》

　　公司董事會審查了公司的有關資料，其中包括岳華會計師事務所審計的公司2001、2002、2003年度和2004年半年度的財務報告，對公司的實際經營狀況和有關事項進行了逐項檢查和自我評價，董事會認為，公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司新股發行管理辦法》等法律法規規定的配股條件。

　　本項議案表決結果：贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會決定將本議案報公司2004年度股東大會審議。

　　二、《公司2004年度配股預案》

　　具體發行方案為：

　　本次配股將在獲得公司股東大會審議通過、國有資產監督管理委員會、國家發展和改革委員會、商務部和中國證券監督管理委員會批準后實施。

　　本項議案7之①表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事須桐興先生、譚瑞松先生、劉先生、王軍先生、白萍女士、劉洪德先生回避了本項表決。

　　本項議案其余各項表決結果均為：贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會決定將本議案中各項議題報公司2004年度股東大會逐項審議。

　　三、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案》

　　本次董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次配股相關事宜，具體如下：

　　本授權自股東大會批準之日起一年內有效。

　　本項議案表決結果為：贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會決定將本議案報公司2004年度股東大會審議。

　　四、《關于公司配股募集資金投資項目可行性報告》

　　本項議案表決結果：贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會決定將本議案報公司2004年度股東大會審議。

　　五、《關于前次募集資金使用情況的說明》

　　本項議案表決結果：贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會決定將本議案報公司2004年度股東大會審議。

　　六、《關于收購哈飛汽車股份有限公司全部股權的議案》

　　本項議案表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事須桐興先生、譚瑞松先生、劉先生、王軍先生、白萍女士、劉洪德先生回避了本項議案表決。

　　董事會決定將本議案報公司2004年度股東大會審議。

　　七、《關于哈飛汽車股份有限公司收購項目完成后持續關聯交易調整事項的議案》

　　需提交股東大會逐項批準以下協議：

　　本項議案表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事須桐興先生、譚瑞松先生、劉先生、王軍先生、白萍女士、劉洪德先生回避了本議案的表決。

　　董事會決定將本議案報公司2004年度股東大會審議。

　　本公司2004年度股東大會的召開通知將另行公告。

　　公司獨立董事對議案二、議案六、議案七發表了獨立意見。五位獨立董事一致認為，公司實施本次配股及收購哈飛汽車全部股權，實現汽車整車和發動機一體化，符合公司長遠發展利益和全體股東的根本利益。收購成功后承繼的關聯交易事項是必要的，公允的，沒有損害非關聯股東的利益。

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

　　2004年12月30日上海證券報

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