鳳竹紡織第二屆董事會第七次(臨時)會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年12月31日 07:23 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建鳳竹紡織(資訊行情論壇)科技股份有限公司第二屆董事會第七次(臨時)會議于2004年12月30日上午10：00以傳真方式召開。本次會議應到董事11名，實到董事11名，董事陳澄清、李桂真、李春興、李常春、陳鋒、徐波、鄭玉潤、陳俊明、張勇勤、戴仲川、戴

克商參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長陳澄清先生主持，審議了《關于董事會授予董事長對外投資權限的議案》，參會董事經表決以11票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過如下決議：

　　為提高公司資產營運效率，滿足公司對外投資需要，根據公司《章程》第九十七條、第一百條和《董事會工作規則》第二十條的規定，董事會經研究決定，將董事會運用公司資產進行對外投資時，不超過公司最近一次經審計之凈資產值的15%的投資權限授予公司董事長。

　　特此公告

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

　　2004年12月30日上海證券報