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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經公司第四屆董事會第二十次會議、2004年第二次臨時股東大會審議通過，并經國務院國有資產監督管理委員會(國資產權[2004]1133號文)批準及中國證券監督管理委員會(證監公司字[2004]117號文)核準，公司控股股東華北制藥集團公司有限責任公司(簡稱“華藥
集團”)實施“以股抵債”，以其持有的華北制藥407，484，887股國有股抵償對公司的非經營性占款及資金占用費1，002，412，822.02元。2004年12月30日，公司通過中國證券登記結算公司上海分公司注銷了上述用于“以股抵債”的國有股。股份注銷后，公司股本結構和控股股東持股變化情況如下：
一、公司股本結構的變化情況
股份類別 變動前 變動后
股份數量(股) 股份比例 股份數量(股) 股份比例
(一)未上市流通股份合計 700，125，565 59.87% 292，640，678 38.41
% 其中：國有股 700，125，565 59.87% 292，640，678 38.41
% (二)已上市流通股份469，268，624 40.13% 469，268，624 61.59
% 其中：人民幣普通股469，268，624 40.13% 469，268，624 61.59
% (三)股份合計 1，169，394，189 100% 761，909，302 100
%二、華藥集團直接持有的公司股份由694，255，565股減少至286，770，678股，占公司總股本的比例由59.37%降至37.64%，仍為公司第一大股東。
三、按新股本總數攤薄計算，公司2004年半年度的每股收益為0.047元。
特此公告。
華北制藥股份有限公司董事會
二○○四年十二月三十日上海證券報
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