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甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第二屆監事會第十五次會議于2004年12月30日上午10：30在嘉峪關誠信廣場6004會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人胡紹祥先生主持，大會以記名投票表決的方式審議通過了如下事項：
1、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于2005年-2006年固定資產投資
計劃的議案》。
為優化產品結構，適度發展規模，提高技術裝備水平、市場綜合競爭力和企業經濟效益，實現由線棒等建材產品向冷熱軋板帶等高附加值產品方向的轉換，填補西部地區空白，經發展戰略委員會研究，公司擬在2005年-2006年分步實施薄板坯連鑄連軋系列項目工程。工程主要是新建1套年產180萬噸的薄板生產線及與之相關的配套項目，計劃投資估算為45億元。
項目資金將通過公司自有資金及銀行貸款等方式解決。項目的可研報告及批復，正由有關部門積極辦理相關手續。公司將在第一時間對實施及后續進展情況進行信息披露。
監事會認為固定資產投資計劃理由客觀合理，符合公司及全體股東的利益，同意公司2005年-2006年的固定資產投資計劃。
2、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《公司關于增加經營范圍的議案》，監事會同意在公司的經營范圍中增加進出口貿易業務。
3、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《公司部分固定資產報廢的議案》
由于磨損、陳舊及技術進步等原因，部分老舊設備不能繼續使用，監事會同意報廢固定資產原值125，535，277.31元，凈值27，402，401.15元。
4、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》。監事會同意在《公司章程》第二章經營宗旨和范圍，第十三款公司經營范圍中增加進出口貿易業務。
5、 會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司監事會
2004年12月30日上海證券報Sā?
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