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四川林鳳控股股份有限公司第五屆董事會(huì)2004年第五次臨時(shí)會(huì)議于2004年12月30日13時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席應(yīng)到董事9人，實(shí)到及授權(quán)董事7人(起明、向前友因公出未出席會(huì)議)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)薛科主持，審議通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議同意公司與自貢市東碳綜合開(kāi)發(fā)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)東碳綜開(kāi)公司)達(dá)成清償欠款的
協(xié)議。
(1)、截止到2003年11月18日，東碳綜開(kāi)公司累計(jì)欠公司本息合計(jì)人民幣13019387.68元，其中本金11009118.88元，利息2010238.80元。
(2)、東碳綜開(kāi)公司應(yīng)于2005年6月30日以前清償所欠本公司上述全部欠款。
(3)、東碳綜開(kāi)公司在清償本公司全部欠款以前，仍然擁有土地證編號(hào)為『自國(guó)用(1999)字第030822號(hào)』的土地使用權(quán)及其以上全部附著物(包括房屋)的所有權(quán)，暨具有占有、使用、收益、處分之權(quán)利。
二、會(huì)議同意依法收回成都西部創(chuàng)業(yè)投資有限公司所欠款項(xiàng)(詳見(jiàn)2004年11月18日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》)。并同意成都西部創(chuàng)業(yè)投資有限公司用評(píng)估后的相關(guān)資產(chǎn)作為償債抵押。
三、會(huì)議同意公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為：綜合管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、政工保衛(wèi)部。
四川林鳳控股股份有限公司董事會(huì)
二OO四年十二月三十日上海證券報(bào)
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