黑龍股份修改2005年度第一次臨時股東大會審議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月30日 05:56 上海證券報網絡版 | ||||||||
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黑龍江黑龍股份(資訊 行情 論壇)有限公司第二屆董事會第十九次會議于2004年12月28日在公司會議室召開。董事應出席7人，實到7人。全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議由張偉東董事長主持，經過有效表決，會議通過了 一、《關于增補第三屆董事會董事的議案》；
根據工作需要，增補李寶忠先生為公司第三屆董事會董事。后附簡歷。 二、《關于聘請獨立董事的議案》； 根據中國證監會關于建立獨立董事制度的意見精神，決定聘請錢彥敏先生為公司第三屆董事會獨立董事。后附簡歷。 三、《關于修改2005年度第一次臨時股東大會審議事項的議案》 本公司于2004年12月28日在中國證券報、上海證券報上刊登了《黑龍江黑龍股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議暨召開2005年度第一次臨時股東大會的公告》 現將2005年度第一次臨時股東大會原審議議案中《關于第二屆董事會換屆選舉的議案》修改為： 根據《公司章程》第五章、第一節、第八十條之規定，公司第二屆董事會到今年十二月份已任期屆滿，現選舉張偉東、李劍煒、陳毛四、李寶忠、何立新、高永紅為公司第三屆董事會董事候選人；聘請周繼明、王玉偉、錢彥敏為公司第三屆董事會獨立董事。 四、關于公司2005年度第一次臨時股東大會的其他通知事項不變。 黑龍江黑龍股份有限公司 2004年12月29日 董事候選人簡歷： 1、李寶忠，男，35歲，中共黨員，研究生學歷。曾任浙江省農業銀行信貸處科長，浙江省樂青市農業銀行副行長，中國長城資產管理公司浙江分公司處長，浙江金融租賃股份有限公司寧波公司總經理。現任中產經投資有限公司總裁助理。 2、錢彥敏，男，博士學歷。曾任浙江大學經濟貿易學院金融系講師，浙江大學經濟貿易學院金融系主任、副教授。現任浙江大學江萬齡現代金融與投資研究中心副主任。 黑龍江黑龍股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人黑龍江黑龍股份有限公司現就提名錢彥敏為黑龍江黑龍股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與黑龍股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下： 本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任黑龍江黑龍股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人 一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格； 二、符合黑龍股份有限公司章程規定的任職條件； 三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性： 1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在黑龍股份有限公司及其附屬企業任職； 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東； 3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職； 4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形； 5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。 四、包括黑龍股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。 本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。提名人：黑龍江黑龍股份有限公司 2004年12月29日于齊齊哈爾 黑龍江黑龍股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人錢彥敏作為黑龍江黑龍股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與黑龍江黑龍股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職； 二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上； 三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東； 四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職； 五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職； 六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形； 七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務； 八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益； 九、本人符合該公司章程規定的任職條件。 另外，包括黑龍股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。 本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確。不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。 聲明人：錢彥敏 2004年12月29日于杭州 浙江大學江萬齡金融中心上海證券報 |
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