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長(zhǎng)安信息第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年12月30日 05:56 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

長(zhǎng)安信息第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  長(zhǎng)安信息(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2004年12月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)(會(huì)議通知于2004年12月17日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出)。會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)到6人,獨(dú)立董事丁會(huì)文先生因公出差缺席。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的“西安怡康醫(yī)藥連鎖有限公司”出資的議案。

  公司下屬子公司“西安怡康醫(yī)藥連鎖有限公司”主要經(jīng)營(yíng)化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、中藥材、中藥飲片的連鎖配送及零售;注冊(cè)資本1380萬(wàn)元,公司對(duì)其出資703.8萬(wàn)元人民幣,占其注冊(cè)資本比例的51%。

  由于“西安怡康醫(yī)藥連鎖有限公司”是藥品零售連鎖企業(yè),下屬各經(jīng)營(yíng)連鎖店70余家,且規(guī)模較小,不利于公司財(cái)務(wù)管理和控制。公司于2004年12月28日與西安世紀(jì)金源投資有限公司簽訂《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》,公司以900萬(wàn)元的價(jià)格將持有的“西安怡康醫(yī)藥連鎖有限公司”703.8萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給西安世紀(jì)金源投資有限公司。“西安怡康醫(yī)藥連鎖有限公司”2004年9月30日總資產(chǎn)6025萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1456萬(wàn)元,2004年1-3季度主營(yíng)收入10439萬(wàn)元,利潤(rùn)496萬(wàn)元。

  西安世紀(jì)金源投資有限公司(與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系)法定代表人成勝,注冊(cè)資本伍佰萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:高新技術(shù)項(xiàng)目的投資及投資管理咨詢(不含金融、證券、期貨業(yè)務(wù))。

  根據(jù)協(xié)議,西安世紀(jì)金源投資有限公司將于協(xié)議生效后當(dāng)日一次性向公司支付500萬(wàn)元,剩余400萬(wàn)元在30日內(nèi)付清。協(xié)議在雙方權(quán)利機(jī)關(guān)批準(zhǔn),并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。

  特此公告

  長(zhǎng)安信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

  二 O O四年十二月二十九日上海證券報(bào)






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