ST炎黃董事會臨時會議決議暨對外投資提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會臨時會議通知于2004年12月18日以傳真、郵件方式發出，并于2004年12月27日以傳真(包括直接送達)方式進行，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議應參加董事9人，實際參加8人(董事陸兆祥先生、陳犀先生、肖昌先生、邵明先生、王宏先生、朱建忠先生；獨立董事孫盤興先生、朱亞瓊女士)，獨立董事吳文軍先生因在境外未參加本次會議。會議審議并通過了如下議案：

　　根據公司5屆1次董事會決議(相關公告見2002年12月18日的《證券時報》、《中國證券報》)及公司與常州國家高新技術開發管理委員會簽定的相關投資協議的要求，本公司決定正式實施以上投資協議。因規劃調整，經與高新區協商，本公司以向高新區預付的1700萬元投資款按17萬元/畝的價格購買高新區相關土地100畝，待相關項目情況及土地情況明確后，本公司將及時履行信息披露義務。該議案表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會

　　二零零四年十二月二十九日上海證券報