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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
公司董事會四屆十三次會議于2004年12月29日在公司第三會議室召開，應到董事9名
，實到董事8名，劉杰董事因公不能親自出席本次會議，授權委托錢剛董事行使表決權。會議以舉手表決的方式，一致通過了下述決議：
一、原則同意公司的《薪酬管理制度》及相關附件。2005年先試行一年，以不斷修改完善。2004年對經營者的獎懲問題參照2003年的辦法執行。
二、原則同意公司的《投資者關系管理制度》。董事會要求公司在日常運行中要充分注意通過各種渠道與投資者建立穩定和諧的良好關系，促進企業的發展。
三、同意控股子公司上海同濟楊浦科技創業園有限公司的增資方案，各方股東同比例增資，使其注冊資金從3，000萬元增至5，000萬元。公司出資1，300萬元，仍持有其65%的股份。
四、同意控股子公司山東同濟萬鑫集團有限公司以538萬元的價格將其所屬的山東萬鑫建筑總公司整體轉讓給山東省桓臺縣國有資產管理局(詳細情況見公司臨2004-017號公告)。
上海同濟科技實業股份有限公司董事會
二 O O四年十二月三十日上海證券報
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