川投控股五屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　公司五屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2004年12月27日在四川川投峨眉鐵合金（集團(tuán)）有限責(zé)任公司招待所會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席龔明銳先生主持，5名監(jiān)事全部出席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)候選人的提案報(bào)告：

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)由5人組成，其中設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1人。經(jīng)公 司國(guó)有法人股東四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人如下：

　　龔明銳、曹筱萍、王力。

　　經(jīng)公司職工代表組長(zhǎng)會(huì)議通過(guò)，劉玉如、金樹(shù)安先生繼續(xù)擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　以上非職工代表監(jiān)事須經(jīng)下次股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　第六屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷附后。

　　特此公告

　　四川川投控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　附：第六屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

　　龔明銳：男，59歲，中共黨員，大學(xué)文化。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記。曾任四川省秀山縣委辦公室副主任，涪陵地委辦公室副主任、副秘書(shū)長(zhǎng)、省委辦公廳秘書(shū)處副處長(zhǎng)、人事處處長(zhǎng)，本公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　曹筱萍：女，51歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司監(jiān)事，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)銀行蜀都(資訊 行情 論壇)分行會(huì)計(jì)存匯處會(huì)計(jì)師、稽核處副處長(zhǎng)、機(jī)關(guān)第二黨支部書(shū)記，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總會(huì)計(jì)師，本公司第四屆董事會(huì)董事。

　　王力，男，46歲，中共黨員，學(xué)歷：大學(xué)。現(xiàn)任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任。曾任樂(lè)山市政府財(cái)政金融處副處長(zhǎng)、樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)管理局副局長(zhǎng)、四川省旅游局統(tǒng)計(jì)規(guī)劃處副處長(zhǎng)、四川旅游集團(tuán)投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、四川省國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)六室主任（正處）。

　　劉玉如：女，51歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司監(jiān)事，雙龍光通信公司總經(jīng)理。曾任本公司紀(jì)委專職委員、組織部部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、第一至第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第三屆監(jiān)事會(huì)副主席。

　　金樹(shù)安：男，53歲，中共黨員，大專文化，高級(jí)工程師。現(xiàn)任公司監(jiān)事，嘉陽(yáng)電力公司總經(jīng)理。曾任本公司分廠副廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、第二、三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，嘉陽(yáng)電力公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600674 證券簡(jiǎn)稱：川投控股 編號(hào)：2004－025

　　四川川投控股股份有限公司關(guān)于

　　召開(kāi)二ＯＯ五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　根據(jù)公司五屆二十五次董事會(huì)會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議時(shí)間：二ＯＯ五年一月三十一日上午十時(shí)；

　　二、召開(kāi)會(huì)議地點(diǎn)：四川省峨眉山(資訊 行情 論壇)市峨眉山大酒店

　　三、召開(kāi)會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)大會(huì)的方式；

　　四、召開(kāi)會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　（一）關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)成員的提案報(bào)告；

　　（二）關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)成員的提案報(bào)告；

　　（三）關(guān)于公司擬投資組建四川江油第二發(fā)電有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的提案報(bào)告。

　　五、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（一）截止2005年1月21日下午3：00時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該代理人可不必是公司股東。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

　　六、會(huì)議投票表決方式：

　　會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

　　七、會(huì)議登記事項(xiàng)：

　　（一）出席股東登記時(shí)間：2005年1月27日至1月28日，每天上午9時(shí)至12時(shí)，下午2時(shí)至5時(shí)。

　　（二）登記地點(diǎn)：成都市南府街53號(hào)

　　（三）登記手續(xù)：

　　流通股股東親自出席會(huì)議，須持本人身份證、股票帳戶卡進(jìn)行登記。流通股股東授權(quán)代理人出席會(huì)議，須持委托人本人身份證、股票帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)、委托代理人身份證進(jìn)行登記。異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　法人股股東持出席人身份證、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照和授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記。

　　八、其他事項(xiàng)：

　　（一）本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理；

　　（二）聯(lián)系人：許克義 陳繼忠

　　（三）聯(lián)系電話： （028）82996861

　　（四）傳真： （028）82996854

　　（五）郵政編碼：610013

　　特此公告。

　　四川川投控股股份有限公司

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席四川川投控股股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。（請(qǐng)對(duì)各項(xiàng)議案明確表示贊成、反對(duì)、棄權(quán)）

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人：

　　2005年 月 日

　　回 執(zhí)

　　截止2005年 月 日，我單位（個(gè)人）持有四川川投控股股份有限公司股票股，擬參加公司2005年第一次股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　出席人身份證號(hào)碼：

　　出席人股票帳戶：

　　出席人姓名：

　　二00五年 月 日

　　注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印均有效。

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川川投控股股份有限公司現(xiàn)就提名郭振英為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與四川川投控股股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任四川川投控股股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人。

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合四川川投控股股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在四川川投控股股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川川投控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川川投控股股份有限公司現(xiàn)就提名李成玉為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與四川川投控股股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任四川川投控股股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人。

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合四川川投控股股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在四川川投控股股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川川投控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川川投控股股份有限公司現(xiàn)就提名林凌為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與四川川投控股股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任四川川投控股股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人。

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合四川川投控股股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在四川川投控股股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川川投控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川川投控股股份有限公司現(xiàn)就提名蘇重基為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與四川川投控股股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任四川川投控股股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人。

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合四川川投控股股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在四川川投控股股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川川投控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人郭振英，作為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與四川川投控股股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：郭振英

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人李成玉，作為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與四川川投控股股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：李成玉

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人林凌，作為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與四川川投控股股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：林凌

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人蘇重基，作為四川川投控股股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與四川川投控股股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括四川川投控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：蘇重基

　　二ＯＯ四年十二月二十七日

　　四川川投控股股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司擬投資組建四川江油

　　第二發(fā)電有限責(zé)任公司的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，我們作為四川川投控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）獨(dú)立董事，對(duì)公司擬參與投資組建四川江油第二發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱江油第二發(fā)電公司）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　公司董事會(huì)在2004年10月27日五屆二十四次董事會(huì)會(huì)議上對(duì)擬參與投資組建江油第二發(fā)電公司的事項(xiàng)進(jìn)行了匯報(bào)，聽(tīng)取了董事的討論發(fā)言。我們認(rèn)為，該投資事項(xiàng)有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，使公司的主營(yíng)更好的向電力方向發(fā)展，利于公司業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定提高，符合公司和廣大股東的利益。我們同意將此投資事項(xiàng)提交公司五屆二十五次董事會(huì)會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事簽名：郭振英 林凌 蘇重基

　　二ＯＯ四年十二月二十三日

　　四川川投控股股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程等有關(guān)規(guī)定，我們作為四川川投控股股份有限公司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了有關(guān)資料和聽(tīng)取有關(guān)人員匯報(bào)的基礎(chǔ)上，對(duì)公司五屆二十五次董事會(huì)審議的關(guān)于公司擬投資組建四川江油第二發(fā)電有限責(zé)任公司的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　一、關(guān)于參與投資組建四川江油第二發(fā)電有限公司的事項(xiàng)，公司董事會(huì)已在10月27日的五屆二十四次董事會(huì)會(huì)議上就該項(xiàng)目的基本情況、對(duì)公司效益的影響等有關(guān)情況向全體董事進(jìn)行了匯報(bào)。

　　二、2004年12月27日公司召開(kāi)了五屆二十五次董事會(huì)會(huì)議，公司11名董事出席了會(huì)議，5名監(jiān)事和3名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。出席會(huì)議的全部董事在仔細(xì)審閱相關(guān)資料和聽(tīng)取匯報(bào)的基礎(chǔ)上，審議了本次關(guān)聯(lián)交易提案。在審議表決以上關(guān)聯(lián)交易提案時(shí)，與此有關(guān)的關(guān)聯(lián)董事都遵守了回避的原則，其他非關(guān)聯(lián)董事一致贊成通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提案，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠(chéng)信原則的現(xiàn)象。我們認(rèn)為公司召集、召開(kāi)本次董事會(huì)會(huì)議程序以及會(huì)議的審議、表決均符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)則及公司章程的規(guī)定。

　　三、本次關(guān)聯(lián)交易有利于促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)構(gòu)的調(diào)整，優(yōu)化資源配置，使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步向電力方向拓展，利于公司將來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定提高，符合公司和廣大股東的利益。

　　獨(dú)立董事：郭振英 林凌 蘇重基

　　二ＯＯ四年十二月二十七日上海證券報(bào)