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中寶科控2004年第五次臨時股東大會決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年12月29日 05:42 上海證券報網絡版

中寶科控2004年第五次臨時股東大會決議公告

  一、會議召開和出席情況

  中寶科控投資股份有限公司2004年第五次臨時股東大會于2004年12月28日上午在嘉興戴夢得大酒店(行情 論壇)召開。出席本次大會的股東及股東代表2人,代表股份6480萬股,占公司有表決權股份總數的25.83%,均為非流通股股東,沒有公眾股股東參加。會議由董事高存班先生主持,部分公司高級管理人員及監事參加會議,符合《公司法》和公司章程的
有關規定。

  二、提案審議情況

  經與會股東審議,大會采取記名多數投票方式,審議通過了以下決議:

  同意本公司下屬子公司浙江允升投資集團有限公司與浙江新洲集團有限公司簽訂的《股權轉讓合同》,轉讓浙江允升投資集團有限公司下屬子公司嘉興東方物流有限公司20%股權,轉讓價格以評估的凈資產值為依據,雙方協商定價為2400萬元。

  同意以上議案的非流通股股數為6480萬股,占出席會議有效表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股。

  (以上議案內容詳見2004年11月27日的《中國證券報》和《上海證券報》)。

  三、律師見證情況

  本次股東大會聘請了國浩集團杭州律師事務所徐偉民律師到會現場見證,并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。中寶科控投資股份有限公司董事會

  二00四年十二月二十八日上海證券報


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