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上海海鳥企業發展股份有限公司二00四年第一次臨時股東大會，于2004年12月28日在上海文藝活動中心文藝賓館文藝大廳召開，參加會議的股東代表（含股東代理人）10人，代表股份22681618股，占公司總股份的26.01%，符合《公司法》和公司章程的規定，大會采取逐項記名投票表決方式，審議了以下決議：
一、經提名的獨立董事候選人競選獨立董事；
1-1、選舉袁士日升先生為公司獨立董事；
同意22681285股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9985%；反對333股；棄權0股。
1-2、選舉秦文莉女士為公司獨立董事；
同意22681285股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9985%；反對333股；棄權0股。
上海證券交易所在規定的時間內未對上述獨立董事的任職資格提出異議；上述兩位獨立董事的任期自選舉產生之日起至2007年6月30日。
二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
同意22681285股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9985%；反對333股；棄權0股。
本次股東大會由上海市金茂律師事務所見證，并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會未有股東提出新提案；本次股東大會的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
上海海鳥企業發展股份有限公司
2004年12月29日上海證券報
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