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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有修改提案的情況。
一、會議召開和出席情況。
我公司二○○四年第五次臨時股東大會于2004年12月28日上午在公司南樓七樓會議室召開，會議由董事長陳民群先生主持，出席會議股東及授權代表6人，代表股份80，012，320股(其中流通股東1人，持有股份2，600股，非流通股東5人，持有及代表股份800，09，720股)，占公司總股本的55.31%，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。
一、議案審議情況。
1、以80，012，320股(其中流通股東1人，持有股份2，600股，非流通股東5人，持有及代表股份800，09，720股)同意，占出席股份總數100%的表決結果，審議通過了《關于向南寧市商業銀行申請授信額度的議案》；
2、以80，012，320股(其中流通股東1人，持有股份2，600股，非流通股東5人，持有及代表股份800，09，720股)同意，占出席股份總數100%的表決結果，審議通過了我公司與金湖廣場(北廣場)商鋪業主簽定的《房屋租賃合同》；
3、以80，012，320股(其中流通股東1人，持有股份2，600股，非流通股東5人，持有及代表股份800，09，720股)同意，占出席股份總數100%的表決結果，審議通過了《關于為控股子公司南寧南百世華家電有限公司增資議案的修正案》。二、律師見證情況。
經桂云天律師事務所薛有冰律師見證，出具了《桂云天律師事務所關于南寧百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司二○○四年第五次臨時股東大會的法律意見書》，該所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規和公司《章程》的規定。
南寧百貨大樓股份有限公司
董事會
二○○四年十二月二十八日上海證券報
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