黃山旅游召開2005年度第一次臨時股東大會的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月29日 05:42 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 黃山旅游(資訊 行情 論壇)發展股份有限公司三屆董事會第五次會議于2004年12月17日以電話及書面通知的方式告知公司各位董事。會議于2004年12月28日上午9：00在黃山風景區桃源賓館二樓會議室召開，應到董事9名，實到董事7名，另有2名董事委托表決。董事
一、關于公司更換會計師事務所及支付相關報酬的議案。為了節約費用，會議同意公司與原聘請的普華永道中天會計師事務所解除合同關系。會議決定擬聘請安徽華普會計師事務所和陳葉馮會計師事務所有限公司(香港)為公司2004年度境內和境外的審計機構，公司擬支付上述審計費用合計47.8萬元人民幣。會計師事務所因審計工作在本公司所在地發生的差旅費由公司承擔。 本議案需提交公司2005年度第一次臨時股東大會審議。 二、關于召開公司2005年度第一次臨時股東大會的議案。 公司定于2005年2月24日上午9：00在黃山風景區桃源賓館召開2005年度第一次臨時股東大會。 �。ㄒ唬⿻h審議事項 1、關于修改《公司章程》的議案（具體內容詳見2004年12月18日《上海證券報》及《香港商報》）。 2、關于公司更換會計師事務所及支付相關報酬的議案。 �。ǘ⿻h召集人：董事長江山先生 �。ㄈ┏鱿瘯h對象 1、公司董事、監事及其他高級管理人員； 2、截至2005年2月1日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東及2月4日登記在冊的本公司全體B股股東（ B股最后交易日為2月1日）。 �。ㄋ模⿻h登記手續：凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權委托書）于2005年2月23日下午17：30之前向公司董事會辦公室報名并辦理會議出席手續（可以傳真或電話方式報名）。 �。ㄎ澹┢渌马� 1、會期半天，有關費用由股東或股東代表自理。 2、聯系人：黃嘉平、史雪晴 聯系電話：0559－5561756，傳真：0559－5561110。 獨立董事意見： 公司獨立董事段愛群先生、周亞娜女士、周扣山先生對上述公司更換會計師事務所及支付相關報酬的事項均表示同意。特此公告 黃山旅游發展股份有限公司 董事會 二 O O四年十二月二十九日 附件：授權委托書 茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席黃山旅游發展股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并行使對會議全部議案的表決權。 委托人：被委托人： 委托人證券帳戶：被委托人身份證號碼： 委托人身份證號碼：委托日期：上海證券報 |
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