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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
杭州鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2004年12月27日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立臨渙焦化股份有限公司
的議案》。
為加強(qiáng)與淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系，建立穩(wěn)定的焦炭供應(yīng)基地，公司擬與淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、上海焦化有限公司、南京鋼鐵聯(lián)合有限公司、五礦發(fā)展股份有限公司共同發(fā)起組建臨渙焦化股份有限公司（以下簡稱“合資公司”）。合資公司總股本為60000萬元，本公司出資6000萬元，持股比例為10%。
合資公司成立后主要從事焦炭、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，募股資金主要用于煤焦化綜合利用一期工程項目建設(shè)，總投資19.6億元，不足部分以銀行貸款方式解決。項目已經(jīng)安徽省發(fā)改委發(fā)改工業(yè)[2004]155號文批準(zhǔn)立項，根據(jù)項目可行性研究報告測算，項目建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)焦炭220萬噸、甲醇20萬噸及相關(guān)化工產(chǎn)品，預(yù)測年銷售收入27.59億元、凈利潤4.57億元，全部投資內(nèi)部收益率（稅后）25.36%、全部投資回收期（稅后）5.55年。項目投產(chǎn)后，將每年向本公司定向銷售冶金焦炭35萬噸。
公司董事會認(rèn)為，投資參與合資公司的發(fā)起設(shè)立，能給公司帶來較好的投資回報。同時，密切了上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系、開拓了新的原燃料供應(yīng)渠道，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
二00四年十二月二十七日上海證券報
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