九龍電力2004年第二次臨時股東大會決議公告

　　重慶九龍電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱公司）2004年第二次臨時股東大會于2004年12月28日上午9時在重慶西亞大酒店三樓多功能廳召開，出席會議的股東及股東代理人8人，代表公司股份111，701，738股，占公司有表決權股份總數的33．39％，其中：非流通股份104，262，000股，占公司有表決權股份總數的31．17％，流通股份7，439，738股，占公司有表決權股份總數的2．22％，符合《公司法》和本公司章程的規定。受董事長田勇先生委托，會議由公司副董事長孫力達先生主持。大會審議并以記名投票方式對會議各 項議案進行了逐項表決，通過了如下決議：

　　一、通過了《關于審議與重慶市電力公司簽署<二00四年購售電合同>的議案》。

　　贊成111，701，738股，占出席會議有表決權股份總數的100％；

　　其中：非流通股

　　贊成104，262，000股，占出席會議有表決權非流通股份總數的100％。

　　流通股：

　　贊成7，439，738股，占出席會議有表決權流通股份總數的100％。

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　本議案具體內容請詳見2004年11月26日本公司公告。

　　二、通過了《關于審議中電投遠達環保工程有限公司簽訂<平頂山電廠2×200ＭＷ熱電聯產技術改造工程煙氣脫硫工程總承包合同>的議案》。

　　贊成75，539，738股，占出席會議有表決權股份總數的100％；

　　其中：非流通股

　　贊成68，100，000股，占出席會議有表決權非流通股份總數的100％。

　　流通股：

　　贊成7，439，738股，占出席會議有表決權流通股份總數的100％。

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　因本議案為關聯交易，故公司實際控制人中國電力投資集團公司回避表決。

　　本議案具體內容請詳見2004年11月26日本公司公告。

　　三、通過了《關于審議公司章程修改草案的議案》。

　　贊成111，701，738股，占出席會議有表決權股份總數的100％；

　　其中：非流通股

　　贊成104，262，000股，占出席會議有表決權非流通股份總數的100％。

　　流通股：

　　贊成7，439，738股，占出席會議有表決權流通股份總數的100％。

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　本議案具體內容請詳見2004年10月22日本公司公告。

　　本次股東大會經重慶天元律師事務所董毅律師見證，并出具了法律意見書。該律師認為，重慶九龍電力股份有限公司2004年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合中國現行法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ四年十二月二十九日上海證券報