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東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會2004年度召開第8次董事會會議的通知已于2004年12月16日以送達和電子郵件、電話結合的方式發出。2004年12月24日上午8：30在公司本部正式召開了會議，應到會董事9名，實際到會董事9名；3名監事和全體高管人員列席了會議。會議的召開符合相關法規、本《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。會議由董事長易興旺先生主持。會議以表決的方式逐項通過了以下決議事項。
1．審議通過公司2005年度產品計劃、預算、方針目標和固定資產投資計劃。董事會以9票贊成通過了該議項。
2．審議通過公司與德國ＫＷＨ公司合資設立“成都東方凱特瑞環保催化劑有限公司”（簡稱“凱特瑞公司”）、并向凱特瑞公司投資910萬歐元的方案。具體請參見本公司編號為“臨2004－034”的對外投資公告。董事會以9票贊成通過了該議項。
東方鍋爐（集團）股份有限公司
二？？四年十二月二十四日上海證券報
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