中炬高新第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　中炬高新(資訊 行情 論壇)技術實業（集團）股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2004年12月21日發出召開董事會會議的通知，于2004年12月25日（星期六）上午10時在公司三樓會議室召開，會議應到董事13人，實到11人，董事張志剛先生、陳秀賢女士因事未能出席，分別委托熊煒先生、鄧春華先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事長謝力健先生主持。

　　由于公司董事、總經理張朗生先生工作變動，不再擔任公司總經理職務，董事會提名委員會提名公司常務副總經理熊煒先生為新任總經理候選人，提名李常謹先生為副總經理候選人。與會董事經審議，通過了以下決議：

　　免去張朗生先生總經理職務，聘任熊煒先生為公司新任總經理，聘任李常謹先生為公司副總經理。

　　董事會對張朗生先生任職期間在公司規范經營、化解風險、創新發展等方面所作的努力和取得的成績表示感謝！

　　特此公告。

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2004年12月25日

　　附件1：熊煒先生簡歷

　　熊煒，男，37歲，中共黨員，研究生學歷，1991年10月至今在中炬高新技術實業（集團）股份有限公司工作，歷任財務部主管、證券部經理、總經理助理、副總經理、現任公司董事、常務副總經理。

　　附件2：李常謹先生簡歷：

　　李常謹，男，34歲，大學本科學歷，工程師，1991年7月至今在中炬高新技術實業（集團）股份有限公司工作，歷任開發部員工、主管、副經理，現任開發二部經理。

　　附件3：獨立董事獨立意見

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司獨立董事

　　關于公司部分高管變動議案的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》及《上海證券交易所上市規則》等有關規定，本人作為中炬高新技術實業（集團）股份有限公司的獨立董事，對公司第四屆董事會第十九次會議中審議的《關于高管變動的議案》發表獨立意見。在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，基于本人獨立判斷，現就本議案發表以下意見：

　　一、因張朗生先生工作變動，同意免去其總經理職務。

　　二、同意公司聘任熊煒先生為新任總經理，李常謹先生為公司副總經理。

　　本人已了解到，而兩位高管人選均在公司工作十多年，具有豐富的管理經驗和業務專長。高管人選沒有《公司法》第57、58條規定的不得擔任公司董事、經理的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，其工作經歷和身體狀況都能夠勝任經理的職責要求，推薦程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　獨立董事 (簽名)：

　　向穎、劉魯魚、于愛蓮、江華、程禹斌

　　2004年12月25日上海證券報