*ST中農(600313)關聯交易公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 重要內容提示： 交易內容：本公司將以預約方式向江蘇省農墾集團有限公司白馬湖農場采購2004－
關聯人回避事宜：公司第二屆董事會第三十二次會議對本次交易的議案進行了審議，與本次收購有利害關系的任建新董事、孫寶成董事回避了本次表決，會議通過了本次交易的議案。 一、關聯交易概述： 2004年12月24日，公司第二屆董事會第三十二次會議以9票贊成；0票反對；0票棄權；2票回避審議通過了《關于江蘇省大華種業集團有限公司2004年度向關聯方預約麥種生產計劃的議案》。 由于江蘇省農墾集團有限公司為本公司股東（持有本公司法人股7，105萬股，占本公司總股本的28.17%），白馬湖農場是其全資子公司，故本次簽訂預約生產合同之行為構成了公司的關聯交易。涉及關聯關系的任建新副董事長、孫寶成董事回避了本次表決。 獨立董事張富根先生、夏維劍先生、李俊生先生、王凱先生在本次會議上對該關聯交易均投了贊成票，他們對本次關聯交易的意見見本公告第五部分。 本次關聯交易不需經過其他政府部門批準。 二、關聯方介紹： 江蘇省農墾集團有限公司，持有本公司國有法人股7105萬股，占總股本的28.17%，是本公司的第二大股東。其前身是江蘇省生產建設兵團、江蘇省農墾局、江蘇省農墾農工商聯合總公司。成立于1997年6月，注冊資本：81800萬元；法定代表人：許祖元；經營范圍：江蘇省政府授權范圍內的國有資產管理。 關聯交易農場2004年9月份基本情況單位：萬元 企業序號企業名稱資產總額所有者權益法人代表經營范圍 1白馬湖農場10590-2003.7王玉強農、林、牧、副、漁業生產經營 三、關聯交易標的基本情況及主要內容： 1．簽署協議各方的法定名稱： 預約方：江蘇省大華種業集團有限公司 承約方：江蘇省農墾集團有限公司所屬白馬湖農場 2．預約生產年度：2004-2005年度。 3．預約生產的農作物種子品種、數量、價格： 小麥種10000噸，向白馬湖農場預約收購。收購價格暫以每噸1650元計算，實際結算時以市場商品小麥價格為參考，在2005年7月底市場商品小麥價格的基礎上加價10%之內確定。 4．協議生效條件：本公司董事會審議批準之日起生效。 四、本次收購的目的以及對本公司的影響情況： 公司董事會認為：本次預約采購行為有利于穩定公司種業的持續經營。 五、2004年12月13日，公司董事長李小平先生于簽發有關召開董事會通知前，根據有關關聯交易提案需要獨立董事事前認可的規定，已將有關提案以及相關會議文件事前征求獨立董事張富根先生、夏維劍先生、李俊生先生、王凱先生意見，并已經收到有關獨立董事的書面確認文件。 六、獨立董事意見： 獨立董事張富根先生、夏維劍先生、李俊生先生、王凱先生在本次會議上對該關聯交易均投了贊成票，對本次關聯交易發表獨立意見如下： 公司第二屆董事會第32次會議于2004年12月24日召開。審議并通過《關于江蘇省大華種業集團有限公司2004年度向關聯方預約麥種生產計劃的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，該交易屬于關聯交易，應由獨立董事發表意見。公司董事會已向我們提交了包括生產計劃、采購價格說明等有關本次交易的相關資料，作為公司的獨立董事，我們發表意見如下： 1．公司采取預約生產方式向江蘇省農墾集團有限公司白馬湖農場采購種子，可以有效保證公司所需種子的數量、質量，有利于公司主營業務的持續發展。 2．種子采購價格的確定均遵循市場定價的原則，公司關聯董事在審議本次交易時進行了回避表決，未發現有損害公司及非關聯股東利益的情形。 獨立董事：張富根夏維劍李俊生王凱 七、備查文件目錄： 1．公司第二屆董事會第三十二次會議決議。 2．經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。 特此公告 中墾農業資源開發股份有限公司董事會 2004年12月24日上海證券報
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