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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司于2004年12月27日上午在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開公司2004年第一次臨時股東大會，應出席會議的股東所持股數423707417股，登記出席會議的股東所持股數178857067股，實際出席會議的股東所持股數178487067股，占登記出席會議股東所持股數的99.79%，其中流通股29650股。董事長張連選先生主持大會，公司董事、監事和高級管理人員參加了大會。本次會議業經天津嘉德恒時律師事務所李天力律師見證，會議程序合法，會議內容真實有效。會議審議并通過了如下決議：
1、審議通過公司關于合作開發南門西B、C商業項目的議案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席會議股數的99.9963%；不同意0股，占出席會議股數的0%；棄權6600股（流通股），占出席會議股數的0.0037%。
2、審議通過公司關于合作開發海河水上運動世界項目的議案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席會議股數的99.9963%；不同意0股，占出席會議股數的0%；棄權6600股（流通股），占出席會議股數的0.0037%。
3、審議通過公司關于合作開發楊莊子項目的議案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席會議股數的99.9963%；不同意0股，占出席會議股數的0%；棄權6600股（流通股），占出席會議股數的0.0037%。
4、審議通過公司關于聘任財務審計會計師事務所的議案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席會議股數的99.9963%；不同意0股，占出席會議股數的0%；棄權6600股（流通股），占出席會議股數的0.0037%。
5、審議通過關于授權公司董事會與中喜會計師事務所協商確定審計費用的議案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席會議股數的99.9963%；不同意0股，占出席會議股數的0%；棄權6600股（流通股），占出席會議股數的0.0037%。
其中第1、2、3項議案已于2004年10月28日在《中國證券報》、《上海證券報》公告；第4、5項議案已于11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》公告。
本次會議業經天津嘉德恒時律師事務所李天力律師見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，表決程序合法有效。
特此公告。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
二 O O四年十二月二十七日上海證券報
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