北生藥業第四屆董事會第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 廣西北生藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2004年12月16日以電話及傳真方式發出了關于召開公司第四屆董事會第十四次會議的通知，本次會議于2004年12月27日上午9時在公司會議室召開。會議應到董事11人，實際到會董事11人，公司監
一、審議通過《關于收購北海寶潔醫療器械有限責任公司農業資產的議案》（詳見《廣西北生藥業股份有限公司收購資產公告》）； 贊成11票，反對0票，棄權0票；贊成票占董事會有效表決權的100％。 二、審議通過《關于調整北京物流配送中心項目建設地點的議案》； 北京物流配送中心為公司配股項目，占地33，333平方米，按照 GSP標準建立總庫容量31，650立方米的現代化倉儲基地。庫區可同時容納4，000多個品種，總價值達10億元近200萬件貨物，作為公司的產品配送和儲運中心。項目原擬于北京市密云高新技術開發區內建設。本項目已獲北京市計委京計商［2003］789號文批準立項，批復的項目總投資為4，296萬元，其投入全部來源于公司配股募集資金。 為使配股募集資金建設項目北京物流配送中心及時按進度實施，經研究，擬調整該項目建設地點，其地點由北京市密云高新技術開發區調整至各方面條件相對比較優越的位于北京市大興區內的北京生物工程與醫藥產業基地。該項目的投資總額及建設內容均未發生改變。 贊成11票，反對0票，棄權0票；贊成票占董事會有效表決權的100％。 三、審議通過《關于修改公司章程的議案》； 鑒于公司股東單位沈陽藥科大學持有的本公司70萬股國有法人股被司法劃轉給廣西北生集團東珠實業有限公司。根據《公司法》、《上市公司章程指引》等相關法規和規定，對公司章程有關條款進行如下修改： 1、《公司章程》第三章第一節第十九條修改為： “第十九條公司總股本為17274．6萬股。股東及股東持股情況如下：廣西北生集團有限責任公司持有4201．68萬股，占總股本的比例為24．32％；北海騰輝商貿有限公司持有2223．40萬股，占總股本的比例為12．87％；廣西血液中心持有684．12萬股，占總股本的比例為3．96％；廣西北生集團東珠實業有限責任公司持有427．07萬股，占總股本的比例為2．47％；北海京順貿易有限公司持有136．64萬股，占總股本的比例為0．79％；北海市安峰貿易有限公司持有136．64萬股，占總股本的比例為0．79％；社會公眾股9535．05萬股，占總股本的比例為55．20％。” 2、《公司章程》第三章第二十條修改為： “第二十條公司的股本結構為：普通股17274．6萬股，其中國有法人股684．12萬股，社會法人股7055．43萬股，其他社會公眾股9535．05萬股。” 贊成11票，反對0票，棄權0票；贊成票占董事會有效表決權的100％。 四、審議通過《關于改聘深圳鵬城會計師事務所的議案》。 公司原審計單位華寅會計師事務所有限責任公司因業務安排原因，不再承擔本公司財務審計工作任務。公司擬改聘深圳鵬城會計師事務所作為本公司審計機構，聘期一年，自2005年1月至2006年1月，同時決定向其支付的2004年度審計費用為人民幣45萬元。 贊成11票，反對0票，棄權0票；贊成票占董事會有效表決權的100％。 以上第三、四項議案尚需提交公司下一次股東大會審議。 特此公告。廣西北生藥業股份有限公司董事會2004年12月27日證券代碼：600556證券簡稱：北生藥業公告編號：臨2004？020廣西北生藥業股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告 廣西北生藥業股份有限公司第四屆監事會第十次會議于2004年12月27日上午11時在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。與會監事經審議作出如下決議： 一、審議通過《關于收購北海寶潔醫療器械有限責任公司農業資產的議案》； 贊成3票，反對0票，棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100％。 二、審議通過《關于調整北京物流配送中心項目實施地點的議案》； 贊成3票，反對0票，棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100％。 三、審議通過《關于修改公司章程的議案》； 贊成3票，反對0票，棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100％。 四、審議通過《關于改聘深圳鵬城會計師事務所的議案》。 贊成3票，反對0票，棄權0票；贊成票占監事會有效表決權的100％。 以上第三、四項議案尚需提交公司下一次股東大會審議。 特此公告。 廣西北生藥業股份有限公司監事會2004年12月27日上海證券報
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