滄州化工第四屆董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 滄州化學工業股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知于2004年12月20日以專人送達或電子郵件方式告知各位董事。會議于2004年12月27日上午10：30分在公司三樓會議室召開，出席會議董事應到12人，實到11人，公司董事周振德先生因出差在外授權董事孫文育
一、選舉周振德先生為公司第四屆董事會董事長。 二、經董事長周振德先生授權提名，一致同意聘任孫文育先生為公司總經理，邢金生先生為公司董事會秘書。 三、經總經理孫文育先生提名，一致同意聘任曹建林先生、張建珍先生、于生春先生為公司副總經理。 四、審議通過公司董事會各專門委員會成員人選的議案 1、董事會提名委員會成員如下： 主任：趙錫軍（獨董） 委員：孫文育、周衡龍（獨董）、靳洪強、楊克磊（獨董） 2、董事會戰略委員會成員如下： 主任：周振德 委員：孫文育、李曉華、張建珍、于生春、曹建林、靳洪強、孫原、丘創（獨董）、趙錫軍（獨董） 3、董事會審計委員會成員如下： 主任：丘創（獨董） 委員：張建珍、趙錫軍（獨董）、楊克磊（獨董） 4、董事會薪酬與考核委員會成員如下： 主任：周衡龍（獨董） 委員：孫文育、孫原、趙錫軍（獨董）、楊克磊（獨董） 以上董事會成員及高管人員的個人簡歷詳見2004年11月25日董事會決議公告（刊登于2004年11月26日《上海證券報》、《中國證券報》），及2004年12月15日在上海證券交易所網站上公布的公司2004年第二次臨時股東大會會議資料，邢金生先生的個人簡歷見附件1。另外，公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事宜發表了獨立意見（見附件2）。 滄州化學工業股份有限公司 董事會 2004年12月27日 附件1： 邢金生：男，1969年出生，1993年畢業于河北大學，學士學位。現就讀于北京大學光華管理學院 E MBA專業。曾任滄州化學工業股份有限公司證券科科長、董事會秘書。 附件2： 滄州化學工業股份有限公司關于 公司第四屆董事會第一次會議相關提案的獨立意見 滄州化學工業股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2004年12月27日在公司三樓會議室召開，會議審議通過了以下決議： 1、經董事長周振德先生授權提名，一致同意聘任孫文育先為公司總經理，邢金生先生為公司董事會秘書。 2、經總經理孫文育先生提名，一致同意聘任曹建林先生、張建珍先生、于生春先生為公司副總經理。 根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的規定，和《滄州化學工業股份有限公司章程》的要求，作為滄州化學工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對上述議案進行了認真審議，現基于獨立判斷立場，對公司第四屆第一次董事會會議審議通過的上述議案發表如下獨立意見： 我們審閱了上述所聘高級管理人員的簡歷，基于對他們的了解，一致認為他們具備相關的專業素質，能夠履行相應的職責，同意對上述高級管理人員的聘任。 獨立董事：丘創、趙錫軍、周衡龍、楊克磊 2004年12月27日上海證券報
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