滄州化工2004年第二次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 滄州化學工業股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月27日上午9：3
二、提案審議情況 出席大會的股東及股東代表以記名投票表決的方式通過了如下決議： 1、審議通過關于公司董事會換屆選舉的議案； 選舉周振德先生、孫文育先生、曹建林先生、李曉華先生、于生春先生、張建珍先生、靳洪強先生、孫原先生為公司第四屆董事會董事，選舉丘創先生、趙錫軍先生、周衡龍先生、楊克磊先生為公司第四屆董事會獨立董事。 會議采用投票表決，各位董事候選人得票結果如下： 董事候選人周振德：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人孫文育：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人曹建林：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人張建珍：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人李曉華：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人于生春：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人靳洪強：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人孫原：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人丘創：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人趙錫軍：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人周衡龍：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 董事候選人楊克磊：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 2、審議通過關于公司監事會換屆選舉的議案； 選舉吳桂華女士、于占祥先生、王偉嶺先生為公司第四屆監事會股東代表監事，與公司職工代表監事穆德勝先生、孫秀旺先生、李強先生共同組成公司第四屆監事會。 會議采用投票表決，各位監事候選人得票結果如下： 監事候選人吳桂華：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 監事候選人于占祥：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 監事候選人王偉嶺：贊成票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 3、審議通過關于修改《公司章程》部分條款的議案； 投票結果：同意票206471980股，占出席會議表決權股份的100％，反對票0股，占出席會議表決權股份的0％，棄權票0股，占出席會議表決權股份的0％。 三、律師見證情況 本次股東大會經中倫金通律師事務所張忠律師現場見證并出具法律意見書，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定；出席會議人員參會資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。 四、備查文件 1、經出席會議股東簽字確認的股東大會決議 2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》 滄州化學工業股份有限公司 二00四年十二月二十七日上海證券報
|
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 滬市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點 專 題 | ||||
| ||||
| |||||||||||||||||
|