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黑龍江黑化股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年12月16日以書面形式發出通知，并于2004年12月27日10時在公司三樓會議室召開，會議應出席新當選董事9人，實到8人，公司第二屆董事會董事長閻樹忠先生委托副董事長許文祥先生主持會議，公司新當選監事列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議，通過如下決議：
一、選舉閻樹忠先生為第三屆董事會董事長；
二、選舉許文祥先生為第三屆董事會副董事長；
三、由董事長提名聘任朱勛績先生為公司總經理；
四、由董事長提名聘任王宏偉先生為公司董事會秘書，劉喜濤先生為證券事務代表；
五、由總經理提名聘任劉亞芳女士為公司總會計師。
當選高管人員簡歷見附件
公司獨立董事發表意見：認為本次會議審議的事項符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
特此公告
黑龍江黑化股份有限公司董事會
二○○四年十二月二十七日
附件：當選的有關人員簡歷
朱勛績先生：50歲，中共黨員，研究生學歷，教授級高級工程師。1971年參加工作，歷任黑龍江化工廠化肥分廠生產技術科科長、凈化車間主任、化肥分廠副廠長、主任工程師、廠總調度長，黑龍江黑化集團有限公司總工藝師、總調度長、生產部部長。1997年被評為黑龍江省勞動模范、1998年獲全國“五一”勞動獎章，2001年被批準為享受省政府特殊津貼人員。現任黑化集團副董事長、總工程師、本公司第三屆董事會董事，總經理。
王宏偉先生：38歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師。1988年參加工作，歷任黑龍江化工廠焦化分廠技術員、質檢科副科長、黑龍江化工廠辦公室秘書科副科級、科級秘書、廠辦公室副主任，黑龍江黑化集團有限公司辦公室主任、證券辦公室主任、股份公司董事、副總經理，現任本公司第三屆董事會董事、董事會秘書。
劉亞芳女士：42歲，大專學歷、會計師。歷任黑龍江化工廠財務科會計，黑龍江化工總廠焦化廠經營科副科長，黑化集團公司財務處副科長、科長，黑化集團公司廠內銀行副行長，黑化集團公司財務管理中心主任，黑化集團公司財務公司副經理，黑化集團副總會計師兼財務公司經理等職，現任本公司總會計師。
劉喜濤先生：30歲，大專學歷。畢業后在黑龍江黑化股份有限公司從事證券事務業務六年。現任本公司證券事務代表。上海證券報
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