中科英華2004年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網絡版

　　重要內容提示：

　　本次臨時股東大會無否決或修改提案的情況。

　　本次臨時股東大會無臨時提案提交表決。

　　中科英華(資訊行情論壇)高技術股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月27日在公司會議室如期召開，出席會議的股東和代理人共3人，代表股份196，447，444股，占公司總股本的58.79％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由公司董事長主持，北京天元律師事務所的代表出席了大會并作了相應的鑒證，認為我公司此次股東大會召集、召開程序合法，到會股東及代理人的資格合法有效，表決程序和表決票數合法有效。大會以投票表決的方式通過了如下決議：

　　一、關于更換部分董事的議案

　　1、同意張同升先生辭去公司董事職務

　　（贊成196，447，444股，占出席會議股東有表決權股份數的100％）

　　2、同意黃寶育先生辭去公司董事職務

　　（贊成196，447，444股，占出席會議股東有表決權股份數的100％）

　　3、選舉張國慶先生、譚煥珠先生為公司董事

　　根據《公司章程》的規定，本項議案采取累積投票制。

　　出席本次大會股東及股東代理人3名，代表股份196，447，444股，鑒于本次董事會應選舉董事共2名，因此具有累積投票權總數為392，894，888票。經投票選舉各董事候選人得票數如下：

　　編號姓名得票數排名

　　1張國慶196，447，4441

　　2譚煥珠196，447，4441

　　根據投票結果，上述董事候選人得票數均符合相關規定。當選公司董事會董事。

　　二、關于更換部分董事的議案

　　1、同意張國慶先生辭去公司監事職務

　　（贊成196，447，444股，占出席會議股東有表決權股份數的100％）

　　2、選舉翁惠萍先生為公司監事

　　（贊成196，447，444股，占出席會議股東有表決權股份數的100％）

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司

　　2004年12月27日上海證券報

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