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本公司第三屆董事會第四次會議于2004年12月27日以通訊方式召開，公司9名董事王振華、周中明、徐國平、呂小平、戚伯明、王瑋、聶梅生、陳華康、朱偉全部參加會議，會議召開符合《公司法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。會議審議并通過了“關(guān)于收購上海葉城房地產(chǎn)有限公司產(chǎn)權(quán)的議案”。
與會董事一致同意本公司和常州新城房產(chǎn)開發(fā)有限公司以總價款人民幣210，746，
068元受讓上海葉城房地產(chǎn)有限公司的全部產(chǎn)權(quán)（經(jīng)評估，截止2004年5月31日，該公司總資產(chǎn)為498，757，072.19元，總負債為339，980，291.96元，經(jīng)剝離部分資產(chǎn)計40，198，668.91元后凈資產(chǎn)為118，578，111.32元），其中，常州新城房產(chǎn)收購90%產(chǎn)權(quán)，本公司收購10%產(chǎn)權(quán)。
授權(quán)公司董事長簽署本次交易的相關(guān)文件。
上海葉城房地產(chǎn)有限公司產(chǎn)權(quán)的相關(guān)情況本公司已于12月16日在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》上公告，本次交易的具體內(nèi)容將在《產(chǎn)權(quán)交易合同》正式簽署并經(jīng)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認后另行公告。
本次會議議案以通訊方式書面表決，9名董事均一致同意所有議案。特此公告！
江蘇新城房產(chǎn)股份有限公司董事會
二OO四年十二月二十七日上海證券報
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