南紡股份2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 重要內容提示： 1、 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、 本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 南京紡織品進出口股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月27日在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈19樓會議室召開。出席會議的股東及代理人19名，共代表股份147，977，482股，占公司總股本258，692，460股的57.20%。其中非流通股共計147，656，340股，流通股共計321，142股。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會召集，董事長單曉鐘先生主持。 二、提案審議情況 大會審議并以記名投票表決的方式通過了如下決議： （一）審議并通過了《關于擬收購南京南泰國際展覽中心有限公司股權的議案》； 同意：11，994，778股；反對：0股；棄權：0股。 就此議案表決時，關聯股東南京市國有資產經營（控股）有限公司、南京商廈股份有限公司以及單曉鐘先生回避了表決。 同意的股份數占出席會議的與上述議案沒有利害關系的非關聯股東所持有股份總數的100%； 其中：非流通股股東同意11，700，000股，占出席會議的與上述議案沒有利害關系的非流通股股東所持有股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 流通股股東同意294，778股，占出席會議的與上述議案沒有利害關系的流通股股東所持有股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 （二）審議并通過了《關于擬變更部分募集資金投資項目的議案》； 同意：11，994，778股；反對：0股；棄權：0股。 就此議案表決時，關聯股東南京市國有資產經營（控股）有限公司、南京商廈股份有限公司以及單曉鐘先生回避了表決。 同意的股份數占出席會議的與上述議案沒有利害關系的非關聯股東所持有股份總數的100%； 其中：非流通股股東同意11，700，000股，占出席會議的與上述議案沒有利害關系的非流通股股東所持有股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 流通股股東同意294，778股，占出席會議的與上述議案沒有利害關系的流通股股東所持有股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 （三）審議并通過了《關于修改<公司章程>的議案》。 同意：147，977，482 股；反對：0股；棄權：0股。 同意的股份數占出席會議的股東所持有股份總數的100%； 其中：非流通股股東同意147，656，340股，占出席會議的非流通股股東所持有股份總數的100%；反對 0股；棄權 0股。 流通股股東同意321，142股，占出席會議的流通股股東所持有股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 三、公證或者律師見證情況 本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師見證，并出具了法律意見書。該律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、南京紡織品進出口股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議； 2、江蘇世紀同仁律師事務所關于南京紡織品進出口股份有限公司2004年第二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告 南京紡織品進出口股份有限公司董事會 二00四年十二月二十七日上海證券報 |
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