第一食品第五屆董事會第六次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 05:42 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 上海市第一食品(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2004年12月24日上午在上海金楓釀酒有限公司會議室召開，會議應(yīng)到董事12人，實到董事9人。董事施雷先生及獨(dú)立董事管一民先生、湯云為先生因另有公務(wù)未能親自出席本次會議，特分別委
一、《上海市第一食品股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的議案》 根據(jù)《公司章程》對關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時應(yīng)當(dāng)回避并不參與表決，其所代表的一票表決權(quán)不計入有效表決總數(shù)，因此，在關(guān)聯(lián)方上海市糖業(yè)煙酒（集團(tuán)）有限公司任職的三名董事吳順寶先生、李遠(yuǎn)志先生、陳勵敏先生回避并未參與本關(guān)聯(lián)交易議案的表決。獨(dú)立董事亦均投了同意票并出具了書面意見。 根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易金額未超過3000萬元，因此，本次關(guān)聯(lián)交易無須獲得股東大會的批準(zhǔn)。（詳見《上海市第一食品股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的公告》） 獨(dú)立董事夏大慰先生、芮明杰先生、湯云為先生、管一民先生在會前出具了同意將《關(guān)于轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議的書面意見，會上亦就本關(guān)聯(lián)交易表決程序及本關(guān)聯(lián)交易對上市公司及全體股東是否公平出具了書面意見［第一食品獨(dú)立董事意見（2004）第7號］，主要內(nèi)容為： 1、以現(xiàn)場表決的方式參加對本關(guān)聯(lián)交易議案審議的董事超過全體董事的二分之一，第五屆董事會第六次會議的召開有效。 2、在關(guān)聯(lián)方煙糖集團(tuán)任職的三名董事回避并未參與本關(guān)聯(lián)交易議案的表決，經(jīng)審議，同意票占有效表決票總數(shù)的100％，第五屆董事會第六次會議對本關(guān)聯(lián)交易議案的表決結(jié)果有效。 3、根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易金額未超過3000萬元，因此，本次關(guān)聯(lián)交易無須獲得股東大會的批準(zhǔn)。 4、本次交易系由本公司與煙糖集團(tuán)之間進(jìn)行，且以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估值為交易價格，該行為未有損害其他股東利益的行為，因此，本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司及全體股東是公平的。 二、《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任董魯平先生為公司總工程師，任期自2004年12月至2007年6月。 （董魯平先生簡歷見附件） 獨(dú)立董事夏大慰先生、芮明杰先生、湯云為先生、管一民先生已出具了同意該議案的書面意見［第一食品獨(dú)立董事意見（2004）第8號］。 特此公告 上海市第一食品股份有限公司 二○○四年十二月二十八日 附件： 董魯平先生簡歷： 董魯平，男，37歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，工程師職稱。歷任上海淀山湖酒廠質(zhì)檢科科長、生產(chǎn)科科長、廠長助理，上海金楓釀酒公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任上海金楓釀酒公司副總經(jīng)理。上海證券報
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