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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
黃山永新股份(資訊 行情 論壇)有限公司第二屆董事會第四次（臨時）會議于2004年12月24日以書面形式發出會議通知，于2004年12月27日以通訊表決方式召開。應參加通訊表決的董事9名，實際參加通訊表決的董事9名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有關規定。經與會董事表決并通過如下決議：
一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于對中國證券監督管理委員會安徽監管局巡檢有關問題的整改報告的議案》，具體內容詳見《黃山永新股份有限公司關于對中國證券監督管理委員會安徽監管局巡檢有關問題的整改報告》；
二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司與光大證券有限責任公司簽訂委托代辦股份轉讓協議的議案》。具體內容詳見《黃山永新股份有限公司關于簽訂委托代辦股份轉讓協議的公告》；
三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于修改公司內部組織機構和組織管理制度的議案》。
公司之控股子公司？？？廣州永新包裝有限公司于2004年12月10日正式成立，故將公司內部組織機構設置作相應修改，同時將組織管理制度修改如下：
原第三條 本公司在董事會下設總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人各一人。
修改為：第三條 本公司在董事會下設總經理一名、副總經理及其他高級管理人員若干名，董事會秘書一人。
原第八條 副總經理協助總經理管理公司銷售工作。
修改為：第八條 副總經理協助總經理管理公司的日常經營管理工作。
特此公告
黃山永新股份有限公司董事會
二ＯＯ四年十二月二十八日上海證券報
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