科達股份召開2005年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　科達集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）四屆十二次董事會于2004年12月22日上午9時在東營科英激光電子有限公司四樓會議室召開，會議于2004年12月10日以書面方式通知了各位董事，會議應到董事9人，實到董事9人，監事會成員全部列席了會議，會議符合《 公司法》和《公司章程》關于召開董事會的規定，會議由董事長劉雙珉先生主持。與會董事經充分討論，以舉手表決的方式一致通過了如下決議：

　　1、審議通過《關于提請臨時股東大會審議投資德商高速公路菏澤段第1標段并授權董事會辦理有關事宜的議案》（該項目的具體情況請查閱2004年12月27日刊載于http：//www.sse.com.cn網站的《德商高速公路鄄城到王橋公路（菏澤段第1標段）項目概況》）。

　　公司擬投資的德商高速公路菏澤段第1標段全長約45公里，初步估算總投資為人民幣15.7億元。鑒于本項目的最低注冊資本金為該項目總投資額的35%(約為人民幣5.5億元)，該投資已超出了公司章程規定的董事會對外投資權限。為進一步提高公司的決策效率，為股東創造更大的效益，董事會擬提請臨時股東大會審議并批準該投資事宜，并授權董事會辦理有關具體事宜。臨時股東大會對董事會的授權包括但不限于與德商高速公路建設協調領導小組辦公室就該項目的投資方案進行商討，并對投資建設該項目作進一步的可行性分析和論證，簽署有關法律文件，與其他投資主體共同組建項目法人，確定投資方式和投資計劃等。

　　2、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》

　　為進一步拓寬公司業務范圍，增加利潤增長點，根據公司經營發展的需要，公司決定在經營范圍中增加下述業務：①自營及代理各類商品和技術的進出口業務；②轉口貿易；③有色金屬銷售（國家限定公司經營或進出口的商品及技術除外），并在有關政府部門辦理備案登記手續。

　　3、審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　因公司經營范圍發生了變更，故須在原公司章程第二章第十三條“經營范圍”中增加下列業務：①自營及代理各類商品和技術的進出口業務；②轉口貿易；③有色金屬銷售（國家限定公司經營或進出口的商品及技術除外）。

　　4、審議通過《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。

　　董事會決定于2005年1月28日（星期五）召開公司2005年第一次臨時股東大會，提請臨時股東大會審議通過上述議案。

　　召開2005年第一次臨時股東大會的有關事項如下：

　　1、會議時間：2005年1月28日（星期五）上午9：00，簽到時間為當日8：30以前，會期預定半天。

　　2、會議地點：山東省東營市府前大街276號東營科英激光電子有限公司四樓會議室。

　　3、會議議案：

　　① 審議《關于提請臨時股東大會審議投資德商高速公路菏澤段第1標段并授權董事會辦理有關事宜的議案》；

　　②審議《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　③審議《關于修改公司章程的議案》。

　　4、出席會議人員：

　　①凡在股權登記日（暨2005年1月21日（星期五））交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司全體股東均有權出席臨時股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正常委任的代理人簽署（授權委托書見附件）。

　　②公司全體董事、監事和高級管理人員。

　　5、出席會議登記辦法：

　　①凡出席會議的股東需持本人身份證、持股憑證；受委托的代理人須持其身份證、代理委托書和持股憑證辦理登記手續。外地股東可用信函或電傳聯系辦理登記事宜。（用信函聯系時請提前一周寄出）

　　② 登記地點

　　山東省東營市府前大街276號

　　科達集團股份有限公司董事會秘書處

　　③ 登記時間

　　2005年1月27日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）

　　6．其他事項：

　　①會期半天，與會股東交通和食宿費用自理；

　　②聯系人：韓曉光

　　聯系電話：0546-8301886 傳真：0546-8304191郵政編碼：257091

　　地址：山東省東營市府前大街276號

　　特此公告。

　　科達集團股份有限公司董事會

　　二○○四年十二月二十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人出席科達集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代表本人行使對臨時股東大會各項議案的表決權。如果沒有收到本人的具體指示，則先生/女士可以按照自己的意思投票表決。

　　股東帳號：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　股東身份證號碼（自然人）：

　　持股數：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　委托有效期限：上海證券報