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為加強(qiáng)預(yù)防和打擊洗錢(qián)等非法行為，哥倫比亞銀行監(jiān)管局12月中旬發(fā)布新規(guī)定，要求兌換市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)帳、匯款和外匯買(mǎi)賣(mài)等業(yè)務(wù)要進(jìn)行申報(bào)。有關(guān)規(guī)定將于2005年2月1日起生效。
根據(jù)新規(guī)定，所有兌換市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)必須向金融分析情況系統(tǒng)提供必要信息以便查處與洗錢(qián)有關(guān)的行為。金融分析情況系統(tǒng)附屬于財(cái)政和公共貸款部，其基本職能為對(duì)可能與洗
錢(qián)有關(guān)的情報(bào)進(jìn)行加工和分析。列入新規(guī)定的兌換市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)包括銀行、金融公司、商業(yè)金融公司、金融合作社、兌換所和券商。各兌換市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)須報(bào)告的內(nèi)容包括：非哥倫比亞居民的匯款、哥倫比亞居民對(duì)外匯款、自然人和法人超過(guò)200美元的外匯買(mǎi)賣(mài)行為。
哥兌換所2000年起實(shí)行自愿向銀行監(jiān)管局報(bào)告外匯兌換業(yè)務(wù)，從2003年6月起有關(guān)法律對(duì)此做出明確規(guī)定。銀行監(jiān)管局通過(guò)新規(guī)定將除兌換所有的金融機(jī)構(gòu)納入申報(bào)范圍內(nèi)。
（信息來(lái)源：駐哥倫比亞經(jīng)商參處子站）
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