赤天化(600227)二屆十次監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月25日 02:05 上海證券報網絡版 | |||||||||
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根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，貴州赤天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司監事會二屆十次會議于2004年12月23日在赤水市公司辦二樓會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席魏元建先生主持。會議審議并通過如下事項： 1、同意公司監事會主席魏元建先生代表監事會所作的《貴州赤天化股份有限公司第二屆監事會工作報告》。
2、同意公司監事會進行換屆。推薦魏元建先生、廖承玲女士為公司第三屆監事會監事候選人；經公司員工代表大會推薦，蔡林先生作為公司第三屆監事會員工監事人選。（監事候選人簡歷附后） 3、同意公司與赤天化集團公司簽訂的《液氨委托加工合同》。 4、同意公司與赤天化集團公司簽訂的《水、汽供應合同》。 5、同意公司與赤天化集團公司簽訂的《綜合服務協議》。 6、同意公司與赤天化集團公司簽訂的《轉供電合同》。 7、同意公司與赤天化集團公司簽訂的《設備物資委托采購合同》。 8、同意公司與天陽公司簽訂的《雙氧水購銷合同》、《注冊商標使用許可合同》。 9、同意公司與天鑫公司簽訂的《甲醛購銷合同》、《注冊商標使用許可合同》。 10、同意公司與貴州大榮塑料包裝有限公司簽訂的《尿素包裝袋購銷合同》。 11、同意計提資產減值準備金共計31，662，459．18元，同意按實額核銷壞帳共計320996．40元。 監事會認為： �。�1）監事會工作報告客觀、真實地總結和反映了公司第二屆監事會在任期內的工作情況，本屆監事會按照《公司法》和《上市公司治理準則》以及公司《章程》的規定，本著對全體股東負責、對公司負責的宗旨，恪守誠信謹慎、勤勉盡責的要求，認真履行監督、建議等各項職責，較好地確保了公司經營和管理活動的合法性與規范性。 �。�2）公司第二屆董事會按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他法律、法規進行規范運作，嚴格執行了股東大會的各項決議和授權。公司董事及經理層等高級管理人員在履行公司職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 �。�3）公司關聯交易是公平、公正、公開的，無損害本公司及中小股東利益的情況。 貴州赤天化股份有限公司監事會 二○○四年十二月二十五日 附件二： 貴州赤天化股份有限公司 第三屆監事會監事候選人簡歷 魏元建：男，1955年1 月出生，中共黨員，大學畢業，高級經濟師。曾任貴州赤天化集團有限責任公司勞動人事處副處長、處長。 現任貴州赤天化集團有限責任公司勞動人事部部長兼綜合管理部部長、企業法律顧問；貴州赤天化股份有限公司監事會主席。 廖承玲：女，1949年12月出生，大專畢業，高級會計師。曾任貴州赤天化集團有限責任公司財務處副處長、處長兼審計室主任、資產財務部副部長；赤水市政協常委。 現任貴州赤天化集團有限責任公司副總會計師兼財務處處長；貴州赤天化股份有限公司監事；貴州赤天化紙業股份有限公司監事。 蔡 林：男，1959年9月出生，大專畢業，政工師，中共黨員。曾任貴州赤天化集團有限責任公司黨委組織部副部長。 現任貴州赤天化集團有限責任公司紀委委員、黨委組織部部長、黨群黨支部書記；貴州赤天化股份有限公司監事。上海證券報
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