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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2005年1月25日上午8：30－12：00點
會議召開地點：貴州省赤水市公司生產(chǎn)地一樓會議室
一、召開會議基本情況
公司2004年臨時股東大會由公司董事長鄭才友先生主持，會議召開日期是2005年1月25日上午8：30－12：00點，會議地點是貴州省赤水市公司生產(chǎn)地一樓會議室。
二、會議審議事項
（1）審議公司第二屆董事會工作報告。
（2）審議公司董事會換屆暨第三屆董事會成員候選人議案。
（3）審議公司第二屆監(jiān)事會工作報告。
（4）選舉公司第三屆監(jiān)事會成員。
（5）審議公司與赤天化集團公司簽訂的《液氨委托加工合同》。
（6）審議公司與赤天化集團公司簽訂的《水、汽供應(yīng)合同》。
（7）審議公司與赤天化集團公司簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》。
（8）審議公司與赤天化集團公司簽訂的《轉(zhuǎn)供電合同》。
（9）審議公司與赤天化集團公司簽訂的《設(shè)備物資委托采購合同》。
（10）審議公司與天陽公司簽訂的《雙氧水購銷合同》。
（11）審議公司與天陽公司簽訂的《注冊商標租賃使用許可合同》。
三、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2、截止2005年1月20日交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
3、因故不能出席的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東。
四、登記方法
1、個人股東持上海股票帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；
2、國家股和單位股東持單位證明和出席人身份證進行登記；
3、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人上海股票帳戶卡及持股憑證進行登記；
4、異地股東可以傳真或信函的方式登記；
5、登記時間：2005年1月21日上午8：30－11：30；下午14：00－17：30。
五、其他事項
1、 登記及聯(lián)系地址：貴州省赤水市貴州赤天化股份有限公司
聯(lián)系電話：0852－2878518
傳 真：0852－2878874
郵 編：564707
聯(lián) 系 人：梅 君
2、參加會議股東食宿、交通費用自理，會期半天。
六、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；
2、所有提案具體內(nèi)容。
貴州赤天化股份有限公司董事會
二○○四年十二月二十五日
附：上海證券報
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