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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第十七次會議于2004年12月14日以書面形式發(fā)出通知，并于2004年12月24日在公司一樓會議室（虹漕路41號）召開。會議應(yīng)到董事十二名，實到十二名。
公司獨立董事裴靜之先生、獨立董事方培琦先生、獨立董事莊松林先生都因公未能出席本次董事會，均委托公司獨立董事黃祥鷺先生出席并對議案代為表決。公司監(jiān)事及有關(guān)高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長肖宗義先生主持，審議并通過了《關(guān)于擬變更公司會計師事務(wù)所的議案》。表決情況為：12票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
鑒于普華永道中天會計師事務(wù)所不能按要求的時間完成公司2004年度的審計工作，經(jīng)公司董事會專門審計委員會討論提議，并經(jīng)四屆十七次董事會審議同意：終止普華永道中天會計師事務(wù)所對本公司所進(jìn)行的年度審計的聘用，擬聘請上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司及香港浩華會計師事務(wù)所對本公司二○○四年度的境內(nèi)上市內(nèi)資股和境內(nèi)上市外資股分別進(jìn)行審計。
同時，擬續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司及香港浩華會計師事務(wù)所為本公司二○○五年度財務(wù)審計機構(gòu)。
公司獨立董事裴靜之先生、黃祥鷺先生、莊松林先生、方培琦先生對議案均無異議，并表示同意。
此項議案將提交下一次公司股東大會審議通過。
特此公告
上海自動化儀表股份有限公司董事會
2004年12月24日上海證券報
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