赤天化(600227)二屆十次董事會會議決議公告

　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，公司二屆十次董事會于2004年12月23日在赤水市公司生產(chǎn)基地二樓會議室召開。會議應到董事9名，實到8名，董事李培毅先生因病不能出席會議，委托鄭才友董事代為表決；應到列席監(jiān)事3名，實到3名；公司其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長鄭才友先生主持。經(jīng)審議，會議作出如下決議：

　　1、同意公司董事長鄭才友先生代表董事會所作的《貴州赤天化(資訊 行情 論壇)股 份有限公司第二屆董事會工作報告》。

　　2、同意公司董事會進行換屆。經(jīng)考察，提名鄭才友先生、席家忠先生、吳力行先生、王貴昌先生、戴選忠先生、萬國君先生為公司第三屆董事會董事候選人；提名朱靜華女士、孫德生先生、程文鼎先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。（董事、獨立董事候選人簡歷附后）

　　3、同意公司與赤天化集團公司簽訂的《液氨委托加工合同》。

　　4、同意公司與赤天化集團公司繼續(xù)簽訂《水、汽供應合同》。

　　5、同意公司與赤天化集團公司繼續(xù)簽訂《綜合服務協(xié)議》。

　　6、同意公司與赤天化集團公司繼續(xù)簽訂《轉(zhuǎn)供電合同》。

　　7、同意公司與赤天化集團公司繼續(xù)簽訂《設備物資委托采購合同》。

　　8、同意公司與天陽公司繼續(xù)簽訂《雙氧水購銷合同》、《注冊商標使用許可合同》。

　　9、同意公司與天鑫公司簽訂的《甲醛購銷合同》、《注冊商標使用許可合同》。公司每年約需使用甲醛4，500噸，根據(jù)合同約定，天鑫公司供應給公司的甲醛價格為1，750元／噸，該價格參照目前市場價格制定，合同總價約為787．50萬元／年。公司同意采取有償使用方式，許可天鑫公司在其主導產(chǎn)品甲醛上使用本公司“赤”牌注冊商標，使用費為每年5，000元人民幣。

　　10、同意公司與貴州大榮塑料包裝有限公司簽訂的《尿素包裝袋購銷合同》。公司每年約需使用尿素包裝袋1，600萬條，全部向貴州大榮塑料包裝有限公司購買，購買價格為：40ｋｇ包裝袋2．2元／條（含稅）；50ｋｇ包裝袋2．71元／條（含稅）。該價格參照目前市場購買價格制定，合同總金額每年約3，760萬元，具體購買數(shù)以每年實際發(fā)生數(shù)量按實進行結(jié)算。

　　11、鑒于公司部分應收貨款由于應付貨款方經(jīng)營管理不善，財務狀況嚴重惡化，加上公司自行購買并托管于漢唐證券的5，000萬元國債，由于漢唐證券經(jīng)營原因被凍結(jié)。因此，按照謹慎性原則，同意計提資產(chǎn)減值準備金共計31，662，459．18元。公司以前年度計提的壞賬準備和因項目變更發(fā)生的前期費用，由于已確定無法收回貨款和不再建設原項目。因此，同意按實額核銷壞帳共計320，996．40元。

　　12、決定2005年1月25日上午在赤水市公司生產(chǎn)地召開公司2004年臨時股東大會。

　　根據(jù)公司《章程》規(guī)定，上述決議事項中的第一至第八項因涉及選舉董事和關聯(lián)交易（詳情另見關聯(lián)交易公告）等事項，根據(jù)上交所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》的相關規(guī)定，將提交臨時股東大會審議通過。

　　貴州赤天化股份有限公司董事會

　　二○○四年十二月二十五日

　　附件一：

　　貴州赤天化股份有限公司

　　第三屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷

　　鄭才友：男，1950年8月出生，大學畢業(yè)，中共黨員，高級政工師。曾任原貴州赤水天然氣化肥廠黨委組織部副部長、儀表車間黨支部書記、勞動人事處處長、黨委組織部部長、黨委副書記；貴州赤天化集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記，董事，監(jiān)事會主席、副董事長；貴州赤天化股份有限公司董事；遵義市黨代表。

　　現(xiàn)任貴州赤天化集團有限責任公司黨委書記、董事長；貴州赤天化股份有限公司董事長；貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司董事長；貴州省第九屆黨代會代表。

　　席家忠：男，1950年6月出生，大學畢業(yè)，中共黨員，高級經(jīng)濟師。曾任原貴州赤水天然氣化肥廠尿素車間副主任、主任、綜合管理處處長；貴州赤天化集團有限責任公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制辦公室主任、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師；貴州大榮塑料包裝有限公司董事長；貴州赤天化股份有限公司副總經(jīng)理；遵義市第一屆人大代表。

　　現(xiàn)任貴州赤天化集團有限責任公司董事、常務副總經(jīng)理；貴州赤天化股份有限公司董事、總經(jīng)理；貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司董事。

　　吳力行：男，1947年9月出生，大學畢業(yè)，中共黨員，高級工程師。曾任原貴州赤水天然氣化肥廠尿素車間副主任、主任兼黨支部書記、綜合管理處處長，貴州赤水天然氣化肥廠遵義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)籌備處副主任，貴州赤水天然氣化肥廠副廠長。

　　現(xiàn)任貴州赤天化集團有限責任公司董事、副總經(jīng)理；貴州赤天化股份有限公司董事；貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理；貴州大隆電子有限公司董事長。

　　王貴昌：男，1958年12月出生，大專畢業(yè)，浙江大學工商管理研究生課程班結(jié)業(yè)，中共黨員，工程師。曾任貴州赤天化集團有限責任公司合成車間副主任、主任、黨支部書記，生產(chǎn)技術處處長；貴州赤天化股份有限公司副總經(jīng)理；貴州省第九屆人大代表。

　　現(xiàn)任貴州赤天化集團有限責任公司副總經(jīng)理；貴州赤天化股份有限公司董事；貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司董事。

　　戴選忠：男，1964年3月出生，大專畢業(yè)，浙江大學工商管理研究生課程班結(jié)業(yè)，中共黨員，經(jīng)濟師。曾任貴州赤天化集團有限責任公司團委副書記、書記；貴州赤天化股份有限公司總經(jīng)理助理。

　　現(xiàn)任貴州赤天化股份有限公司董事、副總經(jīng)理；貴州省第十屆人大代表。

　　萬國君：男，1965年6月出生，大學畢業(yè)，四川大學化學工程碩士研究生在讀，中共黨員，高級工程師。曾任貴州赤天化股份有限公司尿素車間副主任。

　　現(xiàn)任貴州赤天化股份有限公司尿素車間主任、黨支部書記。

　　朱靜華：女，1942年10月出生，大學畢業(yè)，中共黨員，高級會計師、注冊會計師。曾任原化工部財務司生產(chǎn)供銷財務處副處長、處長，經(jīng)濟協(xié)調(diào)司副司長，財務司司長，原石油和化學工業(yè)局副總會計師。

　　現(xiàn)任中國石油和化學工業(yè)協(xié)會副秘書長。

　　孫德生：男，1939年3月出生，中專畢業(yè)，中共黨員，高級經(jīng)濟師、注冊會計師。曾任貴州省財政廳組織處處長；貴州省稅務局副局長、局長；貴州省國家稅務局局長；中共貴州省第七屆省委委員；貴州省政協(xié)第七屆、第八屆委員，第八屆省政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任。

　　現(xiàn)任中國稅務學會理事，貴州省稅務學會會長，中共貴州省委黨校特聘教授。

　　程文鼎：男，1942年11月出生，大學畢業(yè)，高級檢察官，中共黨員。曾任中共中央西南局組織部干部；中共仁懷縣委宣傳部干部；原貴州赤水天然氣化肥廠建設指揮部干部；中共貴州省紀律檢查委員會宣教室主任；貴州省人民檢察院副檢察長。上海證券報