哈藥集團(600664)四屆一次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月25日 02:05 上海證券報網絡版 | |||||||||
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哈藥集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2004年12月24日在本公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，董事汪兆金委托董事劉永代為表決，獨立董事沈國權因公未能出席，公司監事會成員及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由郝偉哲先生主持，審議并通過了如下事項：
一、關于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案； 經審議，推選郝偉哲先生擔任公司第四屆董事會董事長，推選姜林奎先生擔任公司第四屆董事會副董事長。 二、關于聘任公司總經理及董事會秘書的議案； 經董事長郝偉哲先生提名，聘任姜林奎先生為公司總經理，聘任孟曉東先生為公司董事會秘書，任期三年。 三、關于聘任公司高級管理人員的議案。 經公司總經理姜林奎先生提名，公司董事會決定聘任徐效鵬先生、汪兆金先生、劉巍先生、吳志軍先生、劉永女士、張利君先生為公司副總經理，同時聘任吳志軍先生兼任公司總工程師、劉永女士兼任公司總會計師，任期三年。 公司獨立董事對上述高管人員的聘任發表了獨立意見，認為：“上述公司高級管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意對上述人員的聘任。” 特此公告。 哈藥集團股份有限公司董事會 二○○四年十二月二十四日 附：高管人員簡歷 姜林奎，男，43歲，研究生學歷，曾任本公司哈藥集團制藥三廠副廠長、廠長，現任本公司董事、總經理兼哈藥集團三精制藥(資訊 行情 論壇)有限公司董事長。 孟曉東，男，32歲，大學本科學歷，會計師，曾任本公司財務部會計、財務部長，現任本公司董事會秘書、證券部部長。 徐效鵬，男，55歲，研究生學歷，曾任哈藥集團制藥總廠副廠長、廠長，現任本公司副總經理。 汪兆金，男，57歲，研究生學歷，高級經濟師，曾任哈爾濱中藥三廠副廠長、廠長，哈藥集團制藥六廠廠長，現任本公司董事、副總經理兼哈藥集團制藥六廠廠長。 劉 巍，男，50歲，大學本科學歷，曾任哈藥集團世一堂制藥廠副廠長、廠長，現任本公司副總經理兼哈藥集團世一堂制藥廠廠長。 吳志軍，男，47歲，研究生學歷，研究員級高級工程師，曾任原哈爾濱制藥二廠副總工程師、總工程師、副廠長，哈藥集團制藥總廠副廠長、本公司副總工程師，現任本公司副總經理、總工程師。 劉永，女，51歲，研究生學歷，高級會計師，注冊會計師，曾任哈藥集團制藥總廠財務處長、副總會計師、總會計師，本公司副總會計師，現任本公司董事、副總經理、總會計師。 張利君，男，47歲，研究生學歷，副主任藥師，曾任哈爾濱北方制藥廠廠長，本公司藥材分公司經理。現任本公司副總經理、哈藥集團醫藥有限公司董事長、總經理、黨委書記。上海證券報
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