華聯(lián)綜超2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月25日 02:05 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）2004年第一次臨時股東大會會議于2004年12月24日上午10：30在四川大廈東塔五層會議室召開，出席本次大會的股東和股東代理人共3人，均為非流通股股東或其代表，代表股份151，145，800股，占公司總股本的60.18％。本次會議由董事會召集，由董事暢丁杰先生主持，以現(xiàn)場會議方式召開。公司董事、監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過如下決議：
審議通過選舉陳耀東先生為公司第二屆董事會董事。 北京市海問律師事務(wù)所律師李麗萍為本次大會出具了法律意見書，認(rèn)為大會召集和召開的程序、表決程序及出席大會的人員資格均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和公司章程的規(guī)定。 特此公告。 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會 二○○四年十二月二十五日上海證券報 |
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