哈藥集團2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月25日 02:05 上海證券報網(wǎng)絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任. 重要內(nèi)容提示： 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 哈藥集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次股東大會于2004年12月24日上午9時在公司3樓大會議室召開，到會股東及股東代理人5人，所持股份1160585195股，占公司總股份的93.44％，其中流通股股東人數(shù)為4人，所持股份為728，879，329股，非流通股股東人數(shù)為1人，所持股份為431，705，866股。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，會議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 二、議案審議情況 經(jīng)大會審議，以記名投票表決方式，審議通過了如下事項： ㈠關(guān)于董事會換屆的議案； 本次股東大會采用累積投票制度，選舉郝偉哲先生、姜林奎先生、姜路先生、汪兆金先生、劉永女士、彭周鴻先生、匡海學先生、黃明女士、沈國權(quán)先生等9名董事組成公司第四屆董事會，具體表決結(jié)果如下： 選舉郝偉哲先生為公司第四屆董事會董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉姜林奎先生為公司第四屆董事會董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉姜路先生為公司第四屆董事會董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉汪兆金先生為公司第四屆董事會董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉劉永女士為公司第四屆董事會董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉彭周鴻先生為公司第四屆董事會董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉匡海學先生為公司第四屆董事會獨立董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉黃明女士為公司第四屆董事會獨立董事，當選票數(shù)為1160585195票； 選舉沈國權(quán)先生為公司第四屆董事會獨立董事，當選票數(shù)為1160585195票； ㈡關(guān)于監(jiān)事會換屆的議案； 經(jīng)逐項表決，選舉丁鴻利先生、余斌先生與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王志福先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會，具體表決結(jié)果如下： 選舉丁鴻利先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意股數(shù)1160585195股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%，其中流通股份同意股數(shù)728，879，329股，非流通股股份同意數(shù)431，705，866股；棄權(quán)股數(shù)0股；反對股數(shù)0股。 選舉余斌先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意股數(shù)1160585195股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%，其中流通股份同意股數(shù)728，879，329股，非流通股股份同意數(shù)431，705，866股；棄權(quán)股數(shù)0股；反對股數(shù)0股。 ㈢關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案； 同意股數(shù)1160585195股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%，其中流通股份同意股數(shù)728，879，329股，非流通股股份同意數(shù)431，705，866股；棄權(quán)股數(shù)0股；反對股數(shù)0股。 ㈣關(guān)于修改《公司章程》的議案。 同意股數(shù)1160585195股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%，其中流通股份同意股數(shù)728，879，329股，非流通股股份同意數(shù)431，705，866股；棄權(quán)股數(shù)0股；反對股數(shù)0股。 以上各項議案內(nèi)容，詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。 三、律師見證情況 黑龍江仁大律師事務所崔麗晶律師對本次股東大會作現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：“本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、表決程序等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。” 特此公告。 哈藥集團股份有限公司董事會 二○○四年十二月二十四日上海證券報 |
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